نیجریه ادعا می‌کند که Binance تأمین مالی تروریسم و آدم‌ربایی را تسهیل کرده است

چالش‌های قانونی افزایش یافته بایننس در نیجریه

قبل از برخورد دولت نیجریه با بایننس، باندهای گروگان‌گیری و تروریست‌ها وجوه غیرقانونی خود را از طریق صرافی ارز دیجیتال منتقل می‌کردند، وزیر اطلاعات الحاجی محمد ادریس اخیراً بیان کرد. ادریس گفت این وضعیت دولت نیجریه را مجبور کرد که علیه بایننس اقدام کند.

اظهارات وزیر چند روز پس از آن صورت گرفت که او ادعاها مبنی بر اینکه دولت نیجریه در حال اخاذی از صرافی ارز دیجیتال است را رد کرد. در اظهاراتی که توسط Semafor منتشر شد، ادریس همچنین ادعاهایی که دولت بایننس را مسئول کاهش ارزش ارز محلی می‌داند را تکذیب کرد. با این حال، در گزارش Semafor نقل شده است که ادریس گفته بایننس به کاهش نایرا کمک کرده است.

در نتیجه، دولت نیجریه اقدامات متعددی را علیه بایننس اعمال کرد، از جمله طرح دعوی ۸۱ میلیارد دلاری علیه این صرافی. اتهامات پولشویی و فرار مالیاتی نیز علیه بایننس طرح شده است.

هنگامی که دولت نیجریه در ابتدا علیه بایننس اقدامی کرد، تگران گامباریان، رئیس امنیت صرافی ارز دیجیتال، را نیز بازداشت کرد. بازداشت طولانی‌مدت گامباریان منجر به اتهاماتی شد که دولت نیجریه از آن برای وادار کردن بایننس به پرداخت رشوه ۱۵۰ میلیون دلاری استفاده می‌کند. پس از گذراندن چندین ماه در بازداشت، گامباریان در نهایت به دلیل مسائل بهداشتی آزاد شد و مناقشه‌ای را پایان داد که روابط ایالات متحده و نیجریه را تهدید می‌کرد.

با این حال، پس از آنکه گامباریان اتهامات رشوه‌خواری را در یک مصاحبه با نشریه آمریکایی تکرار کرد، دولت نیجریه کارمند بایننس را به دروغگویی متهم کرد. چند روز بعد، بایننس با دعوی میلیاردی داغی خدمت شد. آخرین اتهام، ارتباط بایننس با تروریسم و گروگان‌گیری، به مشکلات قانونی رو به افزایش آن در کشوری با بزرگترین بازار ارز دیجیتال آفریقا می‌افزاید.

در ساختن پرونده دولت نیجریه که بایننس توسط تروریست‌ها و گروگان‌گیران استفاده شده است، ادریس گفت:

“اگر جریان مالی را بین کسی که ظاهراً در حال انجام معاملات مالی در سرزمین شما است و سپس افرادی که در ایجاد بی‌ثباتی مشغول هستند مشاهده کنید، قطعاً این موضوع مورد توجه خواهد بود.”