گزارش Elliptic صرافی‌های کلیدی رمزارزی را که تسهیل‌کننده دور زدن تحریم‌های روسیه هستند، برجسته می‌کند

شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic گزارشی منتشر کرد که تشریح می‌کند چگونه صرافی‌هایی از جمله Bitpapa، ABCeX، Exmo، Rapira و Aifory Pro به‌عنوان مسیرهای حیاتی برای خروج سرمایه روسیه عمل می‌کنند. این خدمات امکان تبدیل روبل به دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کنند که سپس در سطح جهانی منتقل می‌شوند و از نظارت سنتی بانکی—که از زمان تهاجم ۲۰۲۲ به اوکراین تشدید شده—عبور می‌کنند.

این گزارش نشان می‌دهد ABCeX بیش از ۱۱ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده و اغلب از دفاتر واقع در برج فدراسیون مسکو با نهاد تحریم‌شده Garantex هماهنگ می‌شود. همچنین، در حالی که Exmo به‌طور عمومی ادعا کرده بود از بازار روسیه خارج شده است، داده‌های روی‌زنجیره تأیید می‌کند که Exmo.com و Exmo.me همچنان همان زیرساخت کیف‌پول امانی را به اشتراک می‌گذارند و ۱۹.۵ میلیون دلار تراکنش مستقیم با گروه‌های تحریم‌شده را با هم آمیخته‌اند.

طبق یافته‌های Elliptic، «این پلتفرم‌ها مسیرهای تراکنشی فراهم می‌کنند که به نهادهای روسی اجازه می‌دهد پرداخت‌های فرامرزی را در پوششی دور از نظارت سنتی بانکی انجام دهند.»

🧭 پرسش‌های متداول

• کدام‌یک از صرافی‌های معرفی‌شده در حال حاضر تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد؟ Bitpapa تنها صرافی این گروه است که در حال حاضر توسط OFAC به دلیل حمایت از دور زدن تحریم‌ها نام‌گذاری شده است.

• صرافی ABCeX اخیراً چه میزان حجم تراکنش را پردازش کرده است؟ ABCeX دست‌کم ۱۱ میلیارد دلار تراکنش دارایی‌های رمزارزی مرتبط با نهادهای پرریسک را تسهیل کرده است.

• چه شواهدی نشان می‌دهد Exmo همچنان از نظر عملیاتی در روسیه فعال است؟ تحلیل روی‌زنجیره نشان می‌دهد Exmo.com و Exmo.me کیف‌پول‌های امانی و آدرس‌های کیف‌پول گرم یکسانی را به اشتراک می‌گذارند.

• این خدمات چگونه به کاربران کمک می‌کنند محدودیت‌های خدمات خارجی را دور بزنند؟ Aifory Pro کارت‌های پرداخت مجازی ارائه می‌دهد که با USDT شارژ می‌شوند تا هزینه خدمات خارجیِ مسدودشده پرداخت شود.