این اقدام که به دستور قاضی فدرال مارسلو مارتینز صادر شده است، با هدف مشخص کردن هویت مالکان ۲۵ کیفپولی است که وجوه باقیمانده پس از راهاندازی لیبرا را جابهجا کردهاند و نیز مسدودسازی وجوه موجود در این کیفپولها انجام میشود. دستکم ۱۰ تراکنش از طریق صرافیهای متمرکز، مانند بایننس، که کنترلهای KYC را اعمال میکنند، انجام شده است.
قاضی آرژانتینی دستور مسدودسازی فوری کیفپولهای رمزارزی مرتبط با توکن جنجالی لیبرا را صادر کرد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- قاضی مارتینز پس از آنکه پلیس مسیر وجوه را ردیابی کرد، کیفپولهای لیبرا را مسدود کرد و شبکههایی را که برای پنهانسازی آنها استفاده میشد آشکار ساخت.
- کیفپولها میلیونها دلار را از طریق صرافیهای رمزارزی جابهجا کردند و به مقامات امکان دادند با تکیه بر قواعد KYC کاربران را شناسایی کنند.
- اکنون یک «تراست لیبرا» مدیریت وجوه باقیمانده را بر عهده دارد و قصد دارد آنها را بهصورت کمکهزینه به شرکتهای محلی توزیع کند.
قاضی فدرال دستور شناسایی مالکان کیفپول لیبرا را صادر کرد
پرونده لیبرا، که راهاندازی و جابهجاییهای بعدیِ وجوه تخصیصیافته از طریق فروشهای جنجالی این توکن را بررسی میکند، در آرژانتین وارد مرحله تازهای شده است.
طبق یک سند که رسانههای محلی آن را بررسی کردهاند، قاضی فدرال مارسلو مارتینز پس از دریافت گزارشی از اداره فنی جرایم سایبری پلیس فدرال—که از ماه مه مسیر این وجوه را در چندین شبکه رمزارزی بازسازی کرده بود—دستور شناسایی و مسدودسازی مجموعهای از کیفپولهای مرتبط با لیبرا را صادر کرد.
این اقدام هشت کیفپول با برچسب «تیم لیبرا» را موشکافی کرد؛ کیفپولهایی که پس از آنکه رئیسجمهور آرژانتین خاویر میلی آن را در شبکههای اجتماعی تبلیغ کرد، در راهاندازی توکن نقش مستقیم داشتند. گزارش، جابهجاییهای این کیفپولها را ثبت کرده است؛ بهطوریکه چهار مورد از آنها نزدیک به ۵۷ میلیون دلار را در یک آدرس تجمیع کردند؛ آدرسی که توسط دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، پس از آنکه تشخیص داد وجوه دیگر در معرض خطر اتلاف یا پراکندگی نیست، مسدود و سپس آزاد شد.
گفته میشود کیفپول اشارهشده با استفاده از چندین کیفپول دیگر، وجوه را مخلوط کرده است. در ۱۰ مه، جابهجایی عظیمی از وجوه رخ داد که نزدیک به ۵۰۰ هزار را از طریق یک پروتکل قابلیت همکاری به یک آدرس ترون هدایت کرد. این کیفپول همچنین تلاش کرد تراکنشهای خود را مبهمسازی کند، اما از میان ۱۷ جابهجایی انجامشده، دستکم ۱۰ مورد از طریق بایننس عبور کردهاند. بهطور مشابه، هشت کیفپول به بایبیت، دو مورد به OKX و دو مورد به بیتفینکس مرتبط هستند.
این موضوع در تئوری میتواند به شناسایی کاربران مرتبط با این ۸.۲ میلیون دلار کمک کند، زیرا بیشتر صرافیهای متمرکز با الزامات «مشتری خود را بشناسید» (KYC) مطابقت دارند. با این حال، ممکن است برخی دیگر قابل شناسایی نباشند، زیرا بعضی مؤسسات برای این عملیاتها به شناسایی مشتری نیاز ندارند.
وجوه باقیمانده اکنون توسط نهادی موسوم به «تراست لیبرا» مدیریت میشود که هدف دارد پیش از نوامبر آنها را از طریق کمکهزینه به شرکتهای آرژانتینی توزیع کند؛ ضمن آنکه ۷۱ درخواست نیز هماکنون در انتظار تأیید برای دریافت این مزایا هستند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
