دادگاه کنیا مردی را در جریان تحقیقات درباره کلاهبرداری اپلیکیشن رمزارزی ۴۴۰ هزار دلاری به مدت ۷ روز بازداشت کرد

اپلیکیشن مشکوک باعث آغاز تحقیقات شد

دادگاهی در کنیا دستور بازداشت یک‌هفته‌ایِ گرداننده ادعاییِ یک پلتفرم سرمایه‌گذاری با محوریت رمزارز و کلاهبرداری را صادر کرد؛ در حالی که کارآگاهان تحقیق می‌کنند درباره طرحی چندلایه که حدود ۴۴۰ هزار دلار از سرمایه‌گذاران ناآگاه جمع‌آوری کرده است.

این دستور به نفع «واحد تحقیقات کلاهبرداری بازار سرمایه» زیرمجموعه «اداره تحقیقات جنایی» (DCI) صادر شد. این واحد استدلال کرد پرونده کلاهبرداری شامل ردپاهای دیجیتال پیچیده، قربانیان متعدد و همدستان احتمالیِ هنوز متواری است.

بر اساس یک گزارش محلی به نقل از مستندات دادگاه، تحقیقات پس از آن آغاز شد که «کسترل کپیتال» به مقام‌ها درباره یک اپلیکیشن موبایلی مشکوک که در گوگل‌پلی و اپ‌استور اپل فهرست شده بود، هشدار داد. این اپلیکیشن ادعا می‌کرد یک صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کسترل کپیتال و نهاد دومی به نام «Nathaniel Capital Partners Ltd.» مرتبط است.

محققان به دادگاه گفتند کسترل کپیتال هرگونه ارتباط با این پلتفرم یا شریک ادعایی را رد کرده و این موضوع نگرانی‌های فوری درباره جعل هویت و ارائه اطلاعات نادرستِ کلاهبردارانه را برانگیخته است. کارآگاهان گفتند این پلتفرم بازده روزانه تا سقف ۷٪ را وعده می‌داد، کاربران را از طریق گروه‌های واتس‌اپ جذب می‌کرد و به آن‌ها دستور می‌داد وجوه را از طریق حساب‌های بانکی، شماره‌های Paybill و کانال‌های پول موبایلی واریز کنند.

گفته می‌شود یک حساب بانکی مرتبط با مظنون تنها بین ۸ آوریل تا ۲۹ آوریل حدود ۲۶۰٬۲۰۰ دلار دریافت کرده است. مظنون، دیکسون ندگه نیاکانگو، در ۴ مه در شعبه‌ای از بانک I&M در خیابان کنیاتا بازداشت شد؛ جایی که کارآگاهان مدعی‌اند او تلاش کرده از یکی از حساب‌های تحت بررسی برداشت انجام دهد.

دادستان‌ها در طرح استدلال خود اصرار کردند که آزادی نیاکانگو می‌تواند روند تحقیق را به خطر بیندازد و اشاره کردند که محققان همچنان در حال ردیابی حساب‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال اضافی هستند، از جمله اپلیکیشن دیگری که با نام GSIWEA شناسایی شده است. دادگاه نیز با این نظر موافقت کرد و دستور داد نیاکانگو به مدت هفت روز در پاسگاه پلیس کیلیمَنی بازداشت شود. این پرونده برای ارائه به‌روزرسانی، اواخر همین ماه دوباره به دادگاه بازخواهد گشت.

این پرونده در مقطعی سرنوشت‌ساز برای چشم‌انداز دارایی‌های دیجیتال کنیا مطرح می‌شود. پس از سال‌ها هشدار درباره طرح‌های رمزارزیِ بدون مجوز، پارلمان در اکتبر ۲۰۲۵ «قانون ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی» را تصویب کرد. این قانون نظارت بر خدمات پرداخت مبتنی بر رمزارز را زیر نظر بانک مرکزی کنیا (CBK) قرار می‌دهد و برای صرافی‌ها، متولیان نگهداری و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی، سازوکار صدور مجوز، الزامات مقابله با پول‌شویی و قواعد حفاظت از مصرف‌کننده را معرفی می‌کند. مقررات تبعی که اوایل امسال توسط خزانه‌داری ملی تدوین شده‌اند، همچنان در انتظار انتشار در روزنامه رسمی هستند.

با وجود چارچوب در حال شکل‌گیری، شکاف‌های اجرایی همچنان باقی است. نهادهای ناظر بارها هشدار داده‌اند که پلتفرم‌های بدون مجوز همچنان با وعده بازدهی‌های بالا سرمایه‌گذاران خرد را هدف می‌گیرند—اغلب با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های واتس‌اپ و جعل هویتِ نهادهای مالی معتبر.