چینالیسیس خط لوله استیبل‌کوین ایران پشت مسدودسازی ۳۴۴ میلیون دلار USDT را ترسیم می‌کند

نکات کلیدی:

• مسدودسازی ۳۴۴ میلیون دلار USDT یک خط لوله چندمرحله‌ای رمزارزی را در شبکه‌های مرتبط با ایران آشکار کرد.
• Chainalysis فعالیت کیف‌پول‌های مرتبط با شبکه بانک مرکزی ایران را ردیابی کرد.
• استیبل‌کوین‌ها همچنان محور شبکه‌های مرتبط با ایران هستند که از کارگزاران، DeFi و واسطه‌ها استفاده می‌کنند.

جریان‌های استیبل‌کوین مرتبط با ایران زیر ذره‌بین تحریم‌ها قرار می‌گیرد

اجرای تحریم‌ها مرتبط با فعالیت رمزارزی ایران پس از مسدودسازی بزرگ یک استیبل‌کوین تشدید شده است؛ رخدادی که توجه‌ها را به نحوه مسیریابی وجوه این شبکه‌ها در میان کارگزاران، کیف‌پول‌های واسط و زیرساخت DeFi جلب کرد. Chainalysis در پست وبلاگی ۲۷ آوریل اعلام کرد که توقیف ۳۴۴ میلیون دلار USDT در چارچوب جریان گسترده‌تری از تراکنش‌ها شامل کارگزاران، کیف‌پول‌های واسط و مسیریابی روی زنجیره تحلیل شده است. این اقدام همزمان بود با اضافه شدن دو آدرس رمزارزی مرتبط با بانک مرکزی ایران به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC).

این دو کیف‌پول در ۲۳ آوریل مسدود شدند و سپس در به‌روزرسانی نام‌گذاری‌های OFAC ظاهر شدند. Chainalysis این آدرس‌ها را به فعالیت‌هایی مرتبط دانست که شامل صرافی‌های ایرانی و کیف‌پول‌های واسطِ در تعامل با حساب‌های وابسته به بانک مرکزی ایران بود. موجودی آن‌ها با رقم ۳۴۴ میلیون دلار USDT که از طریق هماهنگی میان تتر و مقام‌های ایالات متحده مسدود شد، همخوانی داشت. شرکت تحلیل بلاکچین توضیح داد:

«شبکه‌های دارایی دیجیتال ایران زیرساخت مالی حیاتی لازم برای پول‌شویی میلیاردها دلار تولیدشده توسط این کشتی‌های ناوگان سایه را فراهم می‌کنند تا این منابع به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های تروریستی همسو با ایران در سراسر منطقه بازگردانده شود.»

این زمان‌بندی، مسدودسازی کیف‌پول‌ها، مسیریابی واسط و نام‌گذاری‌های تحریمی را در یک تصویر واحد از اجرای قانون به هم پیوند می‌دهد.

شبکه‌های کارگزاری، مسیریابی DeFi و ریسک‌های تنگه هرمز، مواجهه رمزارزی ایران را گسترش می‌دهند

Chainalysis همچنین فعالیت‌های پیشین استیبل‌کوین مرتبط با شبکه‌های پیوندخورده با ایران را تشریح کرد. در اواخر ۲۰۲۵، فرد تحریم‌شده بابک مرتضی زنجانی اسناد افشاشده‌ای منتشر کرد که شامل آدرس‌های رمزارزی بود و ادعا می‌کرد به بانک مرکزی ایران مرتبط هستند. این شرکت گفت آن مواد نشان می‌داد که یک کارگزار به رژیم کمک کرده تا با پول فیات استیبل‌کوین خریداری کند. این کارگزار با علیرضا درخشان در ارتباط بود؛ فردی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خرید رمزارزی مرتبط با فروش نفت ایران را از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ هماهنگ کرده بود. Chainalysis جریان تراکنشی را ترسیم کرد که در آن وجوه از کارگزاران به استیبل‌کوین‌ها منتقل می‌شد، از طریق کیف‌پول‌های واسط، روی بریج‌ها و پروتکل‌های DeFi عبور می‌کرد و سپس به کانال‌های رمزارزی ایران و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) بازمی‌گشت.

این تحلیل همچنین به ریسک‌های جدید انطباق پیرامون تنگه هرمز اشاره می‌کند. ایران گزارش داد که از کشتی‌های تجاری عوارض عبور دریافت کرده است، در حالی که گفته می‌شود کلاهبرداران شرکت‌های کشتیرانی را که می‌کوشیدند با این مطالبات هماهنگ شوند هدف قرار داده‌اند. برخی شرکت‌ها به بازیگران جعلی پرداخت کردند و بعدتر با شناورهای نیروی دریایی سپاه مواجه شدند؛ پس از آن‌که مقام‌های ایرانی وجوه را دریافت نکرده بودند. روش‌های پرداخت همچنان در دست بررسی است، هرچند Chainalysis گفت در صورت تأیید، استفاده از استیبل‌کوین با فعالیت‌های اخیر ایران روی زنجیره همخوانی خواهد داشت. Chainalysis خاطرنشان کرد:

«وجوه بانک مرکزی ایران از طریق چندین بریج و پروتکل DeFi پول‌شویی شد و سپس دوباره به اکوسیستم اصلی رمزارزی ایران بازگردانده شد.»

این تحلیل نشان می‌دهد این تراکنش‌ها چگونه یک مسیر پیوسته و قابل ردیابی را تشکیل می‌دهند که منابع تأمین مالی، لایه‌های مسیریابی و نهادهای تحریم‌شده را به هم متصل می‌کند.