$450 میلیون دارایی رمزنگاری ضبط شده در مسیر بازگشت به سرمایه‌گذاران کلاهبرداری شده قرار دارد

برنامه‌های وزارت دادگستری برای بازپرداخت به هزاران نفر پس از کلاهبرداری ۵۷۷ میلیون دلاری رمزارز

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۱۲ اوت اعلام کرد که دو شهروند استونی به دلیل اجرای یک طرح پانزی رمزارزی در سطح جهانی محکوم شده‌اند، و بخش مهمی از پرونده اکنون به بازگشت دارایی‌های مصادره‌شده به قربانیان اختصاص دارد. وزارت دادگستری بیان کرد:

دو شهروند استونی امروز به ۱۶ ماه زندان محکوم شدند به دلیل برنامه‌ریزی یک طرح پانزی رمزارزی بزرگ که صدها هزار قربانی در سراسر جهان از جمله ایالات متحده را فریب داد.

دادستان‌ها اعلام کردند که این دو نفر، سرگئی پوتاپنکو و ایوان تورویگین، از شرکت خود هشفلر برای وعده دادن به مشتریان برای سهمی از سود استخراج رمزارز استفاده کردند، درحالی‌که در واقع بیشتر استخراج انجام نشده بود. این طرح بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیش از ۵۷۷ میلیون دلار از طریق داشبوردهای مصنوعی و ادعاهای نادرست کسب درآمد جمع‌آوری کرد.

محکومیت از طرف قاضی منطقه‌ای ایالات متحده رابرت اس. لاسنیک در سیاتل صادر شده است، پس از اینکه هر دو نفر مدت ۱۶ ماه حبس قبلی خود را در بازداشت پیش از محاکمه گذرانده بودند. “این افراد قبلاً ۱۶ ماه را در بازداشت گذرانده‌اند؛ علاوه بر حکم حبس، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده رابرت اس. لاسنیک هر یک را به پرداخت جریمه ۲۵٬۰۰۰ دلار و انجام ۳۶۰ ساعت خدمت جامعه تحت نظارت محکوم کرده است. انتظار می‌رود این افراد به استونی بازگردند تا دوره بازه تحت نظارت خود را بگذرانند،” وزارت دادگستری توضیح داد.

دادستان‌ها مدعی شدند که بیشتر وجوه سرمایه‌گذاران صرف خرید بیت‌کوین، املاک و مستغلات، خودروهای لوکس، و سایر هزینه‌های شخصی با ارزش بالا شده است. دادستان ایالات متحده‌ی موقت، تیل لوثی میلر، رفتار آن‌ها را “یک طرح پانزی کلاسیک” توصیف کرد که به قربانیان آسیب‌های مالی و احساسی شدیدی وارد کرده است.

مقامات تأکید کردند که یکی از نتایج کلیدی این پرونده، توقیف گسترده‌ای است که به منظور کمک به کسانی که از این تقلب آسیب دیده‌اند انجام شده است. “محکومیت‌ها شامل مصادره ارز رمزنگاری‌شده، وجوه، وسایل نقلیه، املاک، و تجهیزات استخراج ارز رمزنگاری شده است—که توسط ایالات متحده و شرکای اجرای قانون خارجی آن‌ها توقیف شده است—که تماسیمی جمعاً ارزشی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار دارد،” وزارت دادگستری اضافه کرد و افزود:

دارایی‌های مصادره‌شده برای روند جبران خسارت در دسترس خواهد بود تا به قربانیان جرم جبران خسارت شود.

جزئیات روند جبران خسارت در تاریخ بعد اعلام خواهد شد و مقامات فدرال می‌گویند که بیشتر ثروت مصادره‌شده به جبران خسارت اختصاص خواهد یافت. وزارت دادگستری به همراه پلیس و گارد مرزی استونی و دفتر دادستان عمومی استونی به منظور تأمین این دارایی‌ها و اطمینان از اینکه می‌توانند به قربانیان در چندین کشور توزیع شود، همکاری کردند.