Rahandusministeeriumi ja Hasartmängude ja Kihlvedude Sekretariaadi (SPA) andmete põhjal viis politsei läbi üheksa läbiotsimist São Paulos, Ribeirão Pretos, Porto Alegres ja Canoases, suunates need 87 ettevõtte vastu, keda kahtlustatakse rahapesu soodustamises hasartmängutegevuse raames.
Operatsioon „Veil of Maya”: Brasiilia politsei likvideeris ulatusliku ebaseadusliku kihlvedude ja krüptovaluuta rahapesu võrgustiku
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Brasiilia korraldas operatsiooni „Veil of Maya” raames reidi 87 fiktiivse ettevõtte juurde, lõhkudes sellega ebaseadusliku krüptovaluuta rahapesu võrgustiku.
- Võrgustik kandis hasartmänguraha krüptovaluuta abil välismaale, hoidudes maksudest tohutus varimajanduses.
- See jõustamismeede toetab Brasiilia laiemat regulatiivset keeldu ebaseaduslike kasiinode ja ennustus turgude suhtes.
Brasiilia politsei võtab sihikule krüptovaluuta kasutamise ebaseaduslikes kihlvedudes
Brasiilia tugevdab järelevalvet oma finantssüsteemis toimuvate ebaseaduslike tegevuste üle, mis hõlmavad krüptovaluutat.
Esmaspäeval viis Brasiilia föderaalpolitsei läbi operatsiooni „Veil of Maya”, mille käigus tabati ebaseaduslik kihlveoring, mis kasutas variettevõtteid rahade pesemiseks ja suunamiseks nendesse tegevustesse, kasutades selleks nii fiat- kui ka digitaalvaluutat.
Operatsioon sai koodnimeks „Veil of Maya“, kuna see sümboliseerib fassaadi, mis takistab reaalsuse tajumist – see tähendab, et need variettevõtted esitasid eesmärke, mis varjasid nende tegelikke eesmärke.
Föderaalpolitsei andmetel oli operatsiooni sihtmärgiks 87 ettevõtet, kuid nende tegevusmahtude kohta ametlikke numbreid ei ole avaldatud. Krüptovara konkreetne kasutamine operatsioonides piirdus rahaliste vahendite ülekandmisega välismaale.
Mitmes kohas, sealhulgas São Paulos, Ribeirão Pretos, Porto Alegres ja Canoases, viidi läbi üheksa läbiotsimis- ja arestimismäärust, et leida nende variettevõtete väidetavaid omanikke.
„Uurimise all olevatele isikutele võidakse esitada süüdistused rahapesus, maksudest kõrvalehoidmises, organiseeritud kuritegevuses ja muudes rikkumistes, mis võivad uurimise käigus ilmneda,“ teatas föderaalpolitsei.
Ebaseaduslik kihlvedu on muutunud Brasiilia valitsuse jaoks suureks probleemiks, mida soodustab digitaalse valuuta kasutamine, mis raskendab õiguskaitseasutustel nende tehingute jälgimist.
Seaduslik kihlvedude turg tõi Brasiilia majandusele 2026. aasta esimese nelja kuu jooksul 869 miljonit dollarit maksutulu. Siiski hinnatakse ebaseadusliku turu väärtuseks poole kogu kihlvedude mahust. President Lula kuulutas ise välja ebaseaduslike online-kasiinode keelu, rõhutades hasartmängude ja kihlvedude poolt Brasiilia peredele tekitatavat probleemi.
Ka ennustus turud on olnud seotud riikliku ebaseadusliku hasartmängude aruteluga, kuna valitsus keelas nende tegevuse aprillis. SPA tehnilises märkuses märgiti, et need ettevõtted „lihtsalt kordavad kindla koefitsiendiga kihlvedude olulisi elemente“ ja vajavad litsentsi, et tegutseda kooskõlas riigi hasartmänguseadustega.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
