Kaks Binance’i töötajat peeti kinni Araabia Ühendemiraatide lennujaamades seoses pettusjuhtumite uurimisega

Töötajad peeti kinni lennujaamades, kuid vabastati hiljem

The New York Times kirjutas 20. augustil, et Araabia Ühendemiraatide politsei peatas viimastel nädalatel lennujaamades kaks Binance’i töötajat seoses pettusejuhtumi uurimisega, mis puudutas börsi kaudu liikuvat raha. Kolmas Binance’i juht, kes juhib ettevõtte Dubai tütarettevõtet, kuulati juulis üle politseijaoskonnas. Kõik kolm on vahepeal vabastatud. Binance’i peamine järelevalveasutus asub Araabia Ühendemiraatides.

Uurimisega kursis olevate isikute sõnul peeti üht neist kahest, keskmise taseme töötajat, sel kuul öösel Sharjah’ politseijaoskonnas kinni pärast seda, kui ta oli lennujaamas kinni peetud. Teist töötajat peatas politsei umbes samal ajal mõnes teises Araabia Ühendemiraatide lennujaamas. Neli inimest kirjeldasid juhtunut tingimusel, et nende nimesid ei avalikustata, kuna politsei uurimine on endiselt pooleli.

Binance’i pressiesindaja sõnul:

„Väikesel arvul meie töötajatelt paluti hiljuti anda kohalikele ametivõimudele tavapäraseid ütlusi osana rutiinsetest uurimistest, mis on seotud kolmandate osapoolte rahavooludega.”

„Meie töötajad ei olnud kunagi nende uurimiste sihtmärgid ega objektid ning kõik, kes andsid ütlusi, vabastati viivitamatult kahtlustest,“ lisas pressiesindaja.

Miks mõned töötajad kinni peeti

Binancel on Araabia Ühendemiraatides ettevõtte pangakonto, mille kaudu hallatakse klientide sissemakseid ja väljamakseid, ning sellel on nimetatud mitu töötajat. Ühe selle korraldusega kursis oleva isiku sõnul näib, et politsei on mõningaid neist töötajatest küsitlenud just sel põhjusel. Endiselt on ebaselge, mida uurijad täpselt uurivad, kuigi pettusejuhtumite uurimine keskendub väidetavalt klientidele, mitte börsile endale.

Kinnipidamised on Binance’i töötajaid ärevusse ajanud ning ettevõte palus sel kuul Araabia Ühendemiraatide valitsuselt abi, ütles üks allikatest. Samuti teatas ettevõte ametnikele, et on mures töötajate turvalisuse pärast selles riigis. Dubai ametivõimud ja Araabia Ühendemiraatide siseministeerium ei vastanud kohe kommentaaripalvetele.

Binance'i taolised tsentraliseeritud börsid peavad koguma isikut tõendavaid dokumente ja pidama arvestust klientide tehingute üle vastavalt „tunne oma klienti” (KYC) ja rahapesuvastastele eeskirjadele. Times kirjutas, et õiguskaitseasutused saadavad ettevõttele aastas kümneid tuhandeid päringuid selle platvormi kaudu liikuvate rahaliste vahendite kohta.

Hoiustamisbörside kaudu hoitavad varad jäävad platvormide kontrolli alla, mitte klientide otseselt kontrollitavatesse rahakottidesse. Kui uurijad püüavad jälgida Binance’iga seotud tehinguid, võivad andmed hõlmata börsi pangadokumente ja teavet, mis on seotud asjaomaste kontode haldamiseks volitatud töötajatega.

Binance’i tormiline ajalugu õiguskaitseasutustega

Binance’i õigusprobleemide hulka kuulub 2023. aastal Seattle’i föderaalkohtus esitatud süüdimõistev tunnistus USA rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest. Ettevõte kaotas 2,51 miljardit dollarit ja maksis 1,81 miljardi dollari suuruse kriminaaltrahvi.

Asutaja Changpeng Zhao (CZ) astus selle kokkuleppe raames tegevjuhi ametist tagasi ja veetis hiljem neli kuud föderaalvanglas.

Eraldi kinnipidamine toimus 2024. aastal Nigeerias, kui ametivõimud vahistasid Binance’i vastavusjuhi Tigran Gambaryani ja hoidsid teda mitu kuud kinni, enne kui ametivõimud USA ametnike survel süüdistused tühistasid ja ta vabastasid. Avaldatud andmete kohaselt vallandas või peatati eelmise aasta lõpus Binance mitu kõrget järelevalveametnikku, kes olid teatanud miljardite dollarite liikumisest klientide kontodelt Iraaniga seotud üksustesse. Ettevõte vaidlustas avaldatud järeldused ja eitas, et oleks kedagi karistanud järelevalvealaste probleemide tõstatamise eest.

Justiitsministeeriumi dokumentide kohaselt andis president Trump Zhaole 21. oktoobril 2025 täieliku ja tingimusteta armu. Armuandmine toimus peaaegu kaks aastat pärast Zhao süüdimõistmist ning seadusandjad kritiseerisid seda, viidates Binance’i ärisuhetele Trumpi perekonna krüptovaluutafirmaga World Liberty Financial.

Suhete süvenemine Araabia Ühendemiraatidega hoolimata õiguslikust survest

Samal ajavahemikul on Araabia Ühendemiraadid muutunud ka üheks Binance’i suurimaks rahastajaks. Riigi toetusel tegutsev Araabia Ühendemiraatide fond MGX investeeris 2025. aasta märtsis börsi 2 miljardit dollarit – see oli esimene välisinvesteering, mille Binance kunagi vastu võtnud oli.

Seejärel andsid Abu Dhabi reguleerivad asutused Binance’i ülemaailmsele platvormile loa raamistiku alusel, mis hõlmab kauplemist, arveldust ja hoidmist kolme eraldi ettevõtte kaudu. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody ning Nest Trading alustasid tegevust 5. jaanuaril. Reguleeriva asutuse veebilehel avaldatud ettevõtte teate kohaselt oli Binance esimene krüptovaluutabörs, mis sai Abu Dhabi Global Marketi raamistikus kolmest osast koosneva regulatiivse heakskiidu. Ettevõtte andmetel on neil üle maailma rohkem kui 300 miljonit registreeritud kasutajat.

Investeeringud ja regulatiivne luba on tugevdanud Binance’i finants- ja tegevussidemeid Araabia Ühendemiraatidega. Ajalehe „The Times“ andmetel on Euroopa uurijad teatanud, et viimase aasta jooksul on neil olnud raskem saada ettevõttelt andmeid kahtlustatavate kuritegude kohta. See muutus järgnes sellele, kuidas Binance käsitleb teatavaid õiguskaitseasutuste taotlusi.