George Santos jõudis kokkuleppele CFTC-ga seoses omaenda Kalshi Marketiga kauplemisega

Santos vahetas pooli, kui reisiplaanid nurjusid

Endine USA esindajatekoja liige George Santos jõudis kokkuleppele USA kaubafutuuride kauplemiskomisjoniga (CFTC) seoses järeldusega, et ta manipuleeris Kalshi sündmuslepingut, tehes eksitavaid avalikud avaldusi, kauplemisel selle üle, kas ta osaleb president Donald Trumpi riigiolukorra aruande esitamisel. 31. juuli korralduse kohaselt peab Santos tagastama 17 569,98 dollarit, maksma 17 500 dollarit tsiviilkaristust, nõustuma tegevuskeeluga ning hoiduma kolme aasta jooksul kauplemisest mis tahes CFTC-s registreeritud ettevõttega.

Santos heideti Kongressist välja 2023. aasta detsembris ning ta tunnistas end süüdi elektroonilises pettuses ja raskendatud identiteedivarguses, mille eest mõisteti talle üle seitsmeaastane vanglakaristus. Ta kandis karistust ligikaudu neli kuud, enne kui Trump leevendas seda 2025. aasta oktoobris, vabastades ta ilma täiendavate trahvide, hüvitiste või järelevalve all vabastamiseta. Neli kuud hiljem avas ta kauplemiskonto.

Käsk lõpetab CFTC uurimise, mis käsitles seda, et Santos reklaamis avalikult oma osalemiskavasid, enne kui võttis kasumliku positsiooni oma osalemise vastu. Komisjoni kauplemisandmed paljastavad nüüd laiemat sündmuste jada: Santos teenis esmalt raha, panustades sellele, et ta osaleb, seejärel muutis suunda ja ei sõlminud ühtegi lepingut.

Kalshi oli lisanud turule oma osalemise umbes kolm nädalat enne seda, kui ta 11. veebruaril konto avas. Ta kandis kontole umbes 7 000 dollarit ja kauples ainult selle lepinguga. 12.–22. veebruari vahel kogus ta 30 874 „Yes“-lepingut väärtusega 6 695,94 dollarit. Pärast seda, kui ta küsis X-i jälgijatelt, kas ta peaks kõnelejale minnes kandma tõsist või säravat ülikonda, tõusis „Yes“-hinna 0,15 dollarilt 0,70 dollarini. Seejärel müüs Santos kogu positsiooni maha, teenides 3 448,43 dollari kasumit, ning võttis 10 146,07 dollarit välja hiljuti loodud Venmo-konto kaudu.

Samal päeval teatas lennufirma talle, et tema lend Washingtoni on tühistatud. Santos ostis sel õhtul rongipileti ja jätkas reisi avalikult arutamist. 23. veebruaril avaldas ta video, milles ütles, et osaleb istungil parlamendi galeriist, mis tõstis „Jah“-hinna taas 0,40 dollarilt 0,70 dollarini. Umbes 40 minutit hiljem hakkas ta ostma lepinguid, mis oleksid talle kasu toonud, kui ta poleks osalenud.

Santos kogus lõpuks 23 855 „No“-lepingut koguväärtusega 8650,66 dollarit. Tema rong tühistati umbes tund aega pärast seda, kui ta hakkas positsiooni üles ehitama, kuid kui teine X-kasutaja küsis, kas ta enam ei osale, vastas Santos, et osaleb küll. Selleks hetkeks olid nii tema lend kui ka rong tühistatud – teave, mida ta CFTC-i sõnul avalikult ei avaldanud.

Kõnepäeval näitasid internetiandmed, et Santos kasutas Kalshit oma elukohast. Hiljem postitas ta, et kõne vaatamine lennujaama telerist ei olnud tema plaan. „Jah“-hinna langus 0,73 dollarilt 0,02 dollarile suurendas tema „Ei“-positsiooni väärtust, millest ta väljus 25. veebruari varahommikul, teenides sellega väidetavalt 14 390,57 dollarit kasumit.

Komisjon leidis, et Santos esitas eksitavaid avaldusi ja jättis olulisi asjaolusid avaldamata, et mõjutada lepinguhinda enda kasuks. Komisjon süüdistas teda käitumises vastavalt kaubabörsi seaduse manipuleerimisvastase sätte ja määruse 180.1 alusel, selle asemel et käsitleda juhtumit tavapärase siseringitehinguna, mis põhineb omastatud konfidentsiaalsel teabel – lähenemisviisi, mida föderaalprokurörid kasutasid armee vanemseersant Gannon Ken Van Dyke’i vastu, kes muutis Polymarketis enne Maduro reidi 33 000 dollarit enam kui 404 000 dollariks. Kohtumääruses liigitati ka riigiolukorra aruande kuulamise leping vahetuslepinguks, mille suhtes kehtib CFTC-i järelevalve.

Santos nõustus kokkuleppega, tunnistamata määruse järeldusi ega järeldusi. Tema advokaat Joseph W. Murray ütles, et endine seadusandja kavatses algselt osaleda, kuid muutis oma seisukohta, kuna talvine ilm häiris tema reisimist, eitas igasugust kavatsust petta kauplejaid või manipuleerida turgu ning märkis, et Santos „valis kiire ja praktilise lahenduse, mitte pikaleveniva ja kuluka kohtuvaidluse“.

Kalshi teatas, et avastas tegevuse, külmutas konto ja esitas CFTC-le kasutatud tõendid. Tegevjuht Tarek Mansour ütles eelmisel kuul Axiosele, et Santos „püüdis manipuleerida ühte turgu ja mõne sekundi jooksul märkas seda meie süsteem“, lisades, et „mõne minuti jooksul saime umbes sada teateid teavitajatelt“. Börs kavatseb rakendada eraldi meetmeid börsi eeskirjade rikkumiste suhtes ning teatas, et võib hüvitada kahju kannatanud kauplejatele, kui suudab Santoselt raha tagasi saada, mis oleks kooskõlas järelevalvepõhimõtetega, mille ettevõte on välja töötanud koostöös Sportradariga aususe tagamise partnerluse raames.

NPR teatas juunis, et Kalshi oli suunanud juhtumi nii CFTC-le kui ka justiitsministeeriumile ning et mõlemad olid algatanud uurimise. Siiski ütles justiitsministeeriumi ametnik 3. juunil ajalehele „Washington Examiner“, et sellist juhtumit ei ole olemas – seda eitamist on ministeerium sellest ajast peale kinnitanud. Seega jääb CFTC-ga sõlmitud kokkulepe ainsaks kinnitatud föderaalseks meetmeks, mis tuleneb kõnealustest tehingutest.