FTX kavatseb maksta võlausaldajatele 900 miljonit dollarit, kui 31. juulil algab viies väljamaksevoor

Väljamakse hõlmab „Convenience” ja „Non-Convenience” klasside nõuetele vastavaid nõudeid omavaid isikuid, kes täitsid nõuded 16. juuni registreerimispäevaks. Väljamakseid haldavad Bitgo, Kraken ja Payoneer, kusjuures enamik saajaid saab raha kätte ühe kuni kolme tööpäeva jooksul.

Kumulatiivsed väljamaksed alates 2025. aasta algusest lähenevad nüüd 10 miljardile dollarile, mis on üks suurimaid võlausaldajate tagasimakseid krüptovaluuta ajaloos.

Väljamaksed toimuvad pärast senati hääletust

Viies väljamaksete voor toimub vaid päev pärast seda, kui USA senat võttis 16. juulil ühehäälselt vastu resolutsiooni, millega lükati tagasi föderaalne armuandmine süüdi mõistetud FTX-i asutajale Sam Bankman-Friedile. See mittesiduv meede näitab kahe partei jätkuvat otsustavust, kuna pankrotist tagasisaadud summad ületavad 10 miljardit dollarit.

Väljamaksete jaotus klasside kaupa

Väljamaksed toimuvad vastavalt kinnitatud 11. peatüki plaanis sätestatud prioriteetide järjekorrale.

• 5A-klassi Dotcomi klientide nõuded saavad täiendava 9% väljamakse, mis tõstab kumulatiivse tagasimakse määra 105%ni.
• 5B-klassi USA klientide nõuded saavad 5%, jõudes samuti kumulatiivselt 105%ni.
• Klassi 6A üldised tagatiseta nõuded ja klassi 6B digitaalvarade laenunõuded saavad mõlemad 3%, jõudes kumulatiivselt 103%ni.
• 7. klassi mugavusnõuete kumulatiivne väljamakse ulatub 120%ni.

Need protsendimäärad on arvutatud nõuete väärtuste põhjal 2022. aasta novembri avalduse kuupäeva seisuga, mil bitcoini hind oli ligikaudu 16 000 dollarit, mis on palju madalam praegustest hindadest. See vahe on aidanud mitme klassi puhul tagasimaksete määra tõsta üle 100%.

Eelistatud aktsionäride hüvitusfondi usaldusfond (Preferred Shareholder Remission Fund Trust, PSRFT) teeb 31. juulil ka 18 miljoni dollari suuruse makse kõigile nõuetele vastavatele eelistatud aktsionäridele, millega PSRFT-i maksete kogusumma tõuseb 95 miljoni dollarini. Eelistatud aktsionärid peavad enne Bitgo või Payoneeriga liitumist täitma omandiõiguse tõendamise, KYC-kontrollid ja maksudeklaratsioonid.

Mida võlausaldajad peavad tegema

Võlausaldajad, kes soovivad saada seda või tulevasi makseid, peavad sisse logima FTX-i kliendiportaali aadressil claims.ftx.com, läbima KYC-kontrolli, esitama maksudeklaratsioonid ja liituma valitud teenusepakkujaga. Pärast liitumist suunavad kliendid maksed tagasivõtmatult sellele teenusepakkujale ning peaksid kontoküsimuste korral pöörduma otse teenusepakkuja poole.

Üle kantud nõuded makstakse välja ainult registreeritud omandajale pärast 21-päevast etteteatamisperioodi. FTX-i kliendid, kes kasutasid FTX DM-toodet, saavad oma nõuete kohta eraldi teateid.

FTX kordas selle jaotamisega seotud pettusehoiatust. Ettevõte teatas, et ei palu võlausaldajatel kunagi ühendada rahakotti ning ametlikud uudised edastatakse ainult veebilehel support.ftx.com loetletud kinnitatud kanalite kaudu.

Turusituatsioonist ja kohtuvaidlustest sõltuv taastumine

FTX-i kokkuvarisemine 2022. aasta novembris paljastas 8 miljardi dollari suuruse puudujäägi, kui selgus, et Alameda Research omas suuri koguseid FTX-i FTT-tokenit, mis vallandas pangapaanika. FTX ja üle 100 tütarettevõtte esitasid samal kuul pankrotitaotluse (Chapter 11), mille raames võttis Bankman-Friedi koha üle restruktureerimise veteran John J. Ray III.

Taastumine kiirenes järsult, kui bitcoini, Solana ja muude krüptovara väärtus tõusis 2022. aasta madalseisust, suurendades varade väärtust, mida pankrotivara võis müüa. Varade müük, tagasinõudmismenetlused ja kokkulepped lisasid veelgi väärtust, kusjuures FTI Consulting hindas varade haldamise protsessi paranduste tulemusena saadud täiendavate sissenõudmiste väärtuseks üle 7 miljardi dollari.

11. peatüki kava jõustus 3. jaanuaril 2025, avades tee struktureeritud väljamaksetele. Esimene väljamakse toimus veebruaris ligikaudu 1,2 miljardi dollari ulatuses, millele järgnesid 5 miljardit dollarit 2025. aasta mais, 1,6 miljardit dollarit 2025. aasta septembris ja 2,2 miljardit dollarit 2026. aasta märtsis.

Mis ootab võlausaldajaid edasi

Paljude Dotcomi ja USA klientide puhul on tagasimaksete määr praegu 105% või rohkem (enne intresside arvestamist), mis on sellise ulatusega pankroti puhul haruldane tulemus. Pankrotivara haldaja ei ole kuuenda väljamakse kuupäeva veel teatanud, kuid vaidlusaluste nõuete lahendamine ja lõplik likvideerimistöö jätkub.

Bankman-Fried kannab 25-aastast vanglakaristust, apellatsioonimenetlused on veel pooleli.

Mõned võlausaldajad on kritiseerinud protsessi kulgemise tempot, viidates KYC-nõuetega seotud takistustele ja viivitustele rahvusvaheliste nõude esitajate puhul. FTX on jätkanud iga jaotamisvooruga seotud phishing-katseid tähelepanule juhtimist, meenutades klientidele, et õiguspärased teated ei nõua kunagi rahakoti ühendamise taotlust.

See juhtum on muutunud ka võrdluspunktiks selle kohta, kuidas pankrotikohtud käsitlevad suuremahulisi krüptovaluuta-pankrotte, kusjuures pankrotivara varade jälitamine ja võlausaldajate-esmajärgulise struktuuri rakendamine on äratanud tähelepanu reguleerivatelt asutustelt, kes hindavad börside hoiustamise eeskirju.