Celsiuse asutaja Alex Mashinsky peab tasuma FTC-le 4,72 miljardi dollari suuruse trahvi ja tal keelatakse eluaegselt krüptovaluutaga tegelemine

Peamised järeldused:

• Föderaalne kohtunik mõistis 28. aprillil 2026. aastal Celsius Networki asutaja Alex Mashinsky vastu 4,72 miljardi dollari suuruse FTC kohtuotsuse.
• Mashinskyle määrati eluaegne keeld tegutseda krüptovaluuta- ja finantsteenuste sektoris ning ta peab kandma 12-aastast föderaalvanglakaristust.
• FTC nõuab tegelikult vaid 10 miljoni dollari suurust makset, mis on kooskõlastatud Mashinsky DOJ-le esitatud kriminaalõiguslike konfiskeerimiskohustustega.

FTC langetas Mashinsky vastu 4,72 miljardi dollari suuruse otsuse ja keelas tal töötada selles sektoris

USA ringkonnakohtunik Denise L. Cote allkirjastas New Yorgi lõunaringkonnas kokkulepitud määruse, millega lahendati Föderaalse Kaubanduskomisjoni tsiviilhagid Alex Mashinsky vastu isiklikult. Määrusega määrati 4,72 miljardi dollari suurune rahaline hüvitis, kuid tegelikult nõutakse vaid 10 miljoni dollari suurust makset, mille Mashinsky suudab täita oma olemasolevate kriminaalõiguslike konfiskeerimiskohustuste kaudu Justiitsministeeriumi ees.

Mashinsky kannab praegu 12-aastast föderaalvanglakaristust. Ta tunnistas end 2024. aasta detsembris süüdi kaubapettuses ja väärtpaberipettuses, tunnistades, et eksitas kliente Celsius'e finantsseisundi suhtes ja manipuleeris platvormi omamärgiga CELi hinda, samal ajal oma osalust vaikselt maha müües.

FTC esitas esimese kaebuse Celsius ja kolme selle juhi vastu 2023. aasta juulis, süüdistades neid FTC seaduse alusel petlikes ja ebaõiglastes tegevustes. Amet väitis, et Mashinsky ütles klientidele, et nende hoiused on turvalised, madala riskiga ja nõudmisel kättesaadavad, samal ajal kui Celsius suunas need vahendid kõrge riskiga investeeringutesse ja laenustrateegiatesse.

Celsius sõlmis FTC-ga ettevõttega seotud nõuete lahendamise kokkuleppe 2023. aasta augustis. Selle kokkuleppega mõisteti ettevõttele 4,72 miljardi dollari suurune trahv ja keelati tal lõplikult pakkuda krüptovaluuta hoiustamise, vahetamise või väljavõtmise teenuseid. Üksikud juhid, sealhulgas Mashinsky, ei kuulunud selle esialgse kokkuleppe alla.

Mashinsky esindas algselt iseennast pärast oma advokaatide tagasiastumist, kuid pooled jõudsid 2026. aasta alguses kokkuleppele. Märtsi lõpus esitati ühine taotlus kohtuasja peatamiseks kuni kokkuleppe heakskiitmiseni, mis sillutas teed 28. aprilli määrusele.

Püsiv keeld hõlmab laia tegevusvaldkonda. Mashinskyl on keelatud reklaamida, turustada, edendada, pakkuda või levitada mis tahes toodet või teenust, mis võimaldab klientidel varasid hoiustada, vahetada, investeerida või välja võtta. Piirang kehtib nii krüptovaluuta- kui ka traditsiooniliste finantsteenuste (TradFi) suhtes.

Kogu 4,72 miljardi dollari suurune kohtuotsus jääb jõusse, kui Mashinsky ei avalda oma varasid täpselt või esitab finantsaruannetes olulisi valeandmeid. Kohtuotsust ei saa pankroti korral tühistada ning nõuetele vastavuse nõuded, sealhulgas arvestuse pidamise ja aruandluse kohustused, kehtivad kuni 18 aastat.

Celsius Network, mille Mashinsky asutas 2017. aastal, haldas kunagi miljardeid klientide varasid ja turustas end kui pangast turvalisemat teenusepakkujat. 2022. aasta juunis külmutas platvorm klientide väljamaksed ja esitas sama aasta juulis pankrotiavalduse vastavalt USA pankrotiseaduse 11. peatükile. Krahhi tagajärjel seisavad kliendid silmitsi miljarditesse ulatuvate kahjudega, kuigi pankrotimenetluse käigus on osa rahalistest vahenditest tagasi saadud.

Justiitsministeeriumi prokurörid väitsid, et skeemid põhjustasid klientidele miljarditesse ulatuvaid kahjusid, samal ajal kui Mashinsky teenis isiklikult kümneid miljoneid. FTC kokkulepe võimaldab 10 miljoni dollari suurust tsiviilõiguslikku makset arvestada justiitsministeeriumi kriminaalõigusliku konfiskeerimissumma hulka, kooskõlastades mõlema täitemeetme raames antavat hüvitist.

Otsus järgib sarnaseid FTC meetmeid Blockfi ja Genesis vastu, peegeldades jätkuvat föderaalseid kontrolli krüptolaenuplatvormide üle, mis kukkusid kokku 2022. aasta turusurutise ajal. Mashinsky jääb föderaalse vahi alla. Tsiviilotsus lisab püsivad piirangud, mis kehtiksid igasuguste tegevuste suhtes pärast tema lõplikku vabastamist.