Saksamaa kodanik Owe Martin Andresenile esitati rahapesusüüdistus, kuna ta kasutas krüptovaluutapõhist maksevahendajat kuldplaatide ostmiseks ja saatis need oma koduaadressile. Andresen oli väidetavalt 2019. aastal suletud darknet-turu „Dream Market“ administraator.
Darkneti peamehe saatuslik viga: kuldplaatide ostmine krüptovaluutaga viis vahistamiseni
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Ametivõimud esitasid Dream Marketile Owe Martin Andresenile 12 rahapesusüüdistust kulla ostmise eest märgistatud krüptovaluutaga.
- IRS CI jälgimine 1,7 miljoni dollari väärtuses Bitpay kaudu ostetud kulla puhul tõestab, et kasutamata darkneti krüptovaluutat on võimalik jälgida.
- Pärast 2026. aasta mais toimunud reidi ootab Andresenit iga süüdistuse eest kuni 20 aastat vangistust.
Väidetav „Dream Market” administraator süüdistati rahapesus pärast kulla ostmist märgistatud krüptovaluutaga
Saksamaa kodanik Owe Martin Andresenile esitati hiljuti süüdistus rahapesus pärast krüptovaluuta vahendite kasutamist Dream Marketist, ühest suurimast darknet-turust.
Vastavalt kolmapäeval Georgia Põhjaosa föderaalprokuratuuri poolt avaldatud pressiteatele esitati Andresenile süüdistus Dream Marketiga seotud rahakottidest pärit krüptovaluuta kasutamise eest pärast seda, kui ta oli aastaid kogunud turu tegevusest miljoneid.
Ametivõimud suutsid Andreseni asukoha kindlaks teha pärast seda, kui ta kasutas Georgia-põhist krüptovaluutaoperaatorit, väidetavalt Bitpayd, et arveldada kullaostude eest rahvusvaheliste kaupmeestega ja saatis kullakangid oma koduaadressile.
Arvatakse, et Andresen on „Speedstepper”, Dream Marketi peamine administraator, kes kandis 2023. aasta augustis miljonid suletud turu rahakottidest üle, et neid oste teostada. USA prokurör Theodore S. Hertzberg väitis, et Dream Market hõlbustas anonüümsete vahendite ja krüptovaluuta abil 90 kilogrammi heroiini, 450 kilogrammi kokaiini, 25 kilogrammi crack-kokaiini, 45 kilogrammi metamfetamiini, 13 kilogrammi oksükodooni ja 36 kilogrammi fentanüüli müüki.
2026. aasta mais toimus Andreseni kodus reid, mille käigus konfiskeeriti 1,7 miljonit dollarit vääringus kuldplaate ja üle 23 000 dollari sularaha, lisaks tuvastati 1,2 miljonit dollarit krüptovaluutas ja pangakontodel, mis olid seotud Dream Marketiga. Teda süüdistatakse nüüd kuues rahvusvahelise rahapesu ja kuues rahapesu varjamise süüdistuses, millest igaühe eest võib saada kuni 20 aastat vangistust.
Siseriikliku maksuhaldusameti (Internal Revenue Service) kriminaaluurimise osakonna (CI) eriuurija Kareem Carter rõhutas, et „pikka aega kasutamata jäänud tulu taasintegreerimine näitab karmat tõde: ebaseaduslikud tegutsejad võivad varjuda varjudes, kuid nende finantsjäljed jäävad alles. IRS CI on pühendunud raha jälgimisele ja meie küberkuritegude üksuse eriuurijad on pühendunud nende paljastamisele, kes üritavad tehnoloogiat ära kasutada, et vastutusest kõrvale hoida.”
