Föderaalse kohtuniku Marcelo Martinezi poolt määratud meetme eesmärk on kindlaks teha 25 rahakoti omanike isikud, kelle kaudu liikusid pärast Libra käivitamist järelejäänud rahalised vahendid, ning külmutada nendes rahakottides olevad rahalised vahendid. Vähemalt 10 tehingut toimusid tsentraliseeritud börsidel, nagu näiteks Binance, kus rakendatakse KYC-kontrolli.
Argentina kohtunik käskis kiiresti külmutada vaidlusi tekitanud Libra-tokeniga seotud krüptorahakotid
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Kohtunik Martinez külmutas Libra rahakotid pärast seda, kui politsei jälitas rahalisi vahendeid ja paljastas nende peitmiseks kasutatud võrgustikud.
- Rahakotid liigutasid miljoneid krüptovaluutabörside kaudu, mis võimaldas ametivõimudel kasutada KYC-eeskirju kasutajate tuvastamiseks.
- Järelejäänud vahendeid haldab nüüd Libra Trust, kes kavatseb need jaotada toetustena kohalikele ettevõtetele.
Föderaalne kohtunik nõuab Libra-rahakottide omanike tuvastamist
Libra juhtum, mille raames uuritakse vastuoluliste tokenite müügi kaudu eraldatud rahaliste vahendite kasutuselevõttu ja edasist liikumist, on Argentinas jõudnud uutesse arengutesse.
Kohaliku meedia poolt läbi vaadatud dokumendi kohaselt käskis föderaalkohtunik Marcelo Martinez tuvastada ja külmutada rida Libraga seotud rahakotte pärast seda, kui ta sai föderaalpolitsei küberkuritegevuse tehniliselt osakonnalt aruande, milles rekonstrueeriti nende liikumistee mitme krüptovõrgustiku kaudu alates maist.
Selle sammuga uuriti kaheksat rahakotti, mis olid märgistatud „Libra meeskond“ ja mis olid otseselt seotud tokenite turule toomisega pärast seda, kui Argentina president Javier Milei neid sotsiaalmeedias reklaamis. Aruandes on kajastatud nende rahakottide liikumised, millest nelja kaudu koondati ligi 57 miljonit dollarit aadressile, mille blokeeris ja vabastas Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohus pärast seda, kui kohus oli kindlaks teinud, et rahaliste vahendite kadumise ohtu enam ei ole.
Viidatud rahakott segas väidetavalt vahendeid mitme teise rahakoti abil. 10. mail toimus massiivne rahaliikumine, mille käigus suunati ligi 500K koostalitlusprotokolli kaudu Troni aadressile. See rahakott püüdis samuti oma tehinguid varjata, kuid 17 teostatud liikumisest läbis vähemalt 10 Binance’i. Samamoodi on kaheksa rahakotti seotud Bybitiga, kaks OKX-iga ja kaks Bitfinexiga.
Teoreetiliselt aitaks see tuvastada neid kasutajaid, kes on seotud nimetatud 8,2 miljoni dollariga, kuna enamik tsentraliseeritud börse järgib „tunne oma klienti” (KYC) nõudeid. Siiski võivad teised jääda tuvastamatuks, kuna mõned asutused ei nõua selliste tehingute puhul kliendi identifitseerimist.
Ülejäänud vahendeid haldab nüüd nn Libra Trust, mille eesmärk on jaotada need enne novembrit toetustena Argentina ettevõtetele; 71 taotlust on juba ootamas heakskiitu, et neid toetusi saada.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
