La Oficina de Control de Estupefacientes de la India desmanteló la presunta red de tráfico de drogas en la darknet conocida como «Team Kalki» gracias a la información sobre blockchain facilitada por Binance y el Consejo de Seguridad de Datos de la India. La investigación ayudó a las autoridades a rastrear transacciones ilícitas con criptomonedas, congelar activos en criptomonedas y desarticular la red financiera del grupo.
Una red de tráfico de drogas en la dark web utilizó criptomonedas para ocultar su dinero; Binance ayudó a la India a congelar sus activos
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- La Oficina de Control de Estupefacientes de la India desmanteló la presunta red de tráfico de drogas en la dark web «Team Kalki».
- Binance y el DSCI proporcionaron herramientas de seguimiento de monederos y análisis de la cadena de bloques que ayudaron a los investigadores a congelar los activos en criptomonedas.
- El caso demuestra cómo los registros públicos de transacciones pueden revelar rastros financieros vinculados a redes delictivas encriptadas.
La cadena de bloques dejó un rastro a pesar del secretismo de la red
Una organización de tráfico de drogas de la dark web habría utilizado criptomonedas, plataformas de mensajería cifrada y mercados online anónimos para ocultar sus actividades en toda la India. Sin embargo, los investigadores afirmaron que su actividad en la cadena de bloques dejó al descubierto un rastro financiero.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance reveló detalles de la investigación el 22 de julio, describiendo cómo su equipo de investigación colaboró con la Oficina de Control de Estupefacientes de la India (NCB) y el Consejo de Seguridad de Datos de la India (DSCI).
Según Binance, los investigadores rastrearon los flujos de criptomonedas, identificaron carteras relacionadas y congelaron activos durante la operación. La empresa declaró:
«En esta operación, Binance y el DSCI proporcionaron análisis de la cadena de bloques y seguimiento de carteras fundamentales que ayudaron a las autoridades a identificar y congelar activos en criptomonedas vinculados al Team Kalki».
Los investigadores afirmaron que Team Kalki utilizaba la plataforma de mensajería cifrada Session, el foro de la darknet Dread y entregas mediante «dead drop» para distribuir narcóticos procedentes de proveedores internacionales. Las autoridades incautaron miles de artículos relacionados con las drogas procedentes de paquetes nacionales e internacionales vinculados a la red.
La inteligencia de la cadena de bloques amplía el alcance de las fuerzas del orden
El caso muestra cómo los investigadores pueden seguir el rastro del dinero digital junto con las pruebas físicas. Los registros públicos de la cadena de bloques pueden revelar movimientos de fondos y carteras relacionadas, lo que permite a las autoridades colaborar con las plataformas de intercambio para congelar activos vinculados a actividades delictivas.
La agencia antinarcóticos de la India detalló la operación en el comunicado oficial de la NCB sobre el «Team Kalki» a principios de este mes, mientras que el comunicado de Binance del 22 de julio describió los análisis y la información sobre carteras facilitada a los investigadores.
S.B. Seker, director de Binance para la región APAC, afirmó que la infraestructura transparente de la cadena de bloques puede facilitar la investigación de las transacciones ilícitas:
«Esta transparencia es, de hecho, una ventaja significativa: permite a las autoridades rastrear, investigar y hacer frente a las irregularidades de forma más eficaz».
Afirmó que combinar la transparencia de la cadena de bloques con la actuación de las fuerzas del orden puede desarticular a las organizaciones criminales y facilitar las investigaciones relacionadas con los activos digitales. Se destacó una cooperación similar durante la campaña de la India contra la red criminal de la dark web Ketamelon, otra investigación en la que se utilizó la inteligencia de la cadena de bloques para rastrear actividades ilícitas con criptomonedas.
El director ejecutivo de Binance afirma que las criptomonedas dejan un rastro que facilita la investigación
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, hizo estas declaraciones después de que la operación se hiciera pública. En una publicación del 27 de julio en X, escribió:
«Las criptomonedas no son las mejores aliadas de los delincuentes; a menudo son el rastro que permite capturarlos. Binance y DSCI apoyaron a la NCB de la India en el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas en la darknet mediante el seguimiento de los flujos de fondos en la cadena de bloques. Así es como se manifiesta la verdadera rendición de cuentas de la cadena de bloques».
El caso «Team Kalki» es otro ejemplo del uso que hacen las autoridades del análisis de la cadena de bloques para perseguir redes delictivas. A principios de este año, la colaboración de Binance en el desmantelamiento de un mercado de drogas en la dark web valorado en 100 millones de dólares demostró cómo las plataformas de intercambio y las fuerzas del orden pueden rastrear las criptomonedas ilícitas a través de las fronteras.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
