Esta incautación histórica forma parte de una operación contra un grupo internacional de piratas informáticos que tenía como objetivo a empresas y particulares de Europa y Estados Unidos. ARMA destacó que era la primera vez que recibía criptomonedas para gestionarlas en su propio monedero digital.
Un hito jurídico: la Agencia de Recuperación de Activos de Ucrania asume la custodia directa de las criptomonedas incautadas
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Puntos clave
- ARMA incautó 8,3 millones de dólares en USDT a una red de hackers, lo que supone una actualización de los marcos estatales de custodia de activos digitales.
- Los ataques del grupo causaron más de 100 millones de dólares en daños, lo que ha impulsado un seguimiento más estricto de las criptomonedas a nivel mundial en los mercados cibernéticos.
- Según algunos informes, Ucrania poseería 46 000 BTC, pero los informes de ARMA no han confirmado ninguna entrada significativa derivada de incautaciones.
La ARMA de Ucrania recibe criptomonedas en custodia por primera vez
Los organismos internacionales de inteligencia y las fuerzas del orden están implementando ahora nuevos protocolos de custodia para los activos digitales, sobre todo dado que los grupos delictivos los utilizan cada vez más.
El 27 de junio, la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos de Ucrania (ARMA), una organización que localiza, rastrea y asegura activos susceptibles de ser incautados en procedimientos penales, informó de que había gestionado el primer caso práctico en el que los activos digitales incautados se transfirieron a su propio monedero.
La incautación de 8,3 millones de dólares en USDT se produce tras una operación contra un grupo internacional de hackers que atacaba a particulares y empresas de Europa y EE. UU. mediante ciberataques a gran escala, extorsionaba a sus víctimas y blanqueaba los fondos obtenidos mediante la adquisición de bienes inmuebles y activos digitales. Se estima que el perjuicio total causado por este grupo supera los 100 millones de dólares, de los cuales solo se han recuperado 11,3 millones hasta la fecha.
La ARMA destacó que esta medida fue el resultado de los esfuerzos coordinados de la Oficina Estatal de Investigación y la Fiscalía General. «La rápida actuación de las autoridades policiales garantizó la incautación de los activos y la ejecución de la resolución judicial que los transfiere a la gestión del Estado», subrayó.
La ARMA destacó la relevancia de esta operación, afirmando que confirma la disposición de la agencia a trabajar con nuevos activos en sus operaciones.
«La transferencia de criptoactivos a la gestión de la ARMA demuestra que el sistema estatal de gestión de activos incautados está evolucionando en consonancia con los retos actuales. Si los delincuentes utilizan herramientas digitales para ocultar ganancias ilícitas, el Estado también debe estar preparado para gestionar dichos activos de forma eficaz, garantizando su conservación y la ejecución de las resoluciones judiciales», concluyó la agencia.
Aunque algunos informes indican que Ucrania tiene 46 000 BTC bajo custodia, las declaraciones de la ARMA confirman que el país no ha recibido cantidades significativas de BTC ni de ninguna otra criptomoneda procedentes de incautaciones a delincuentes.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
