Un grupo de trabajo internacional toma medidas para desarticular el fraude con criptomonedas en EE. UU., el Reino Unido y Canadá

El Servicio Secreto de EE. UU. lanza una operación internacional para proteger a los inversores en criptomonedas

Las autoridades policiales indicaron que la operación comenzó esta semana, en la que organismos de los tres países colaboran para detectar e interrumpir estafas de criptomonedas vinculadas a aprobaciones fraudulentas de monederos, una táctica ampliamente utilizada en los esquemas de fraude de inversión en línea.

La Operación Atlantic está dirigida por el Servicio Secreto de EE. UU. junto con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario. Las autoridades afirman que la iniciativa se centra en identificar a personas que puedan haber perdido ya activos criptográficos —o que corran el riesgo de perderlos— a causa de estafas de suplantación de identidad relacionadas con redes de fraude de inversión.

«El phishing de aprobaciones y las estafas de inversión causan a las víctimas pérdidas financieras de millones de dólares cada año», afirmó en un comunicado Brent Daniels, subdirector adjunto de la Oficina de Operaciones sobre el Terreno del Servicio Secreto de EE. UU. Daniels señaló que este esfuerzo coordinado permite a los investigadores identificar las estafas e intervenir «casi en tiempo real», lo que limita la capacidad de los delincuentes para obtener beneficios.

Entre otras agencias participantes se encuentran la Real Policía Montada de Canadá, la Policía de la Ciudad de Londres, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Las autoridades también están colaborando con socios del sector privado y participantes de la industria de las criptomonedas para ayudar a rastrear transacciones sospechosas y alertar a las posibles víctimas.

Las autoridades afirman que el phishing de aprobación es especialmente eficaz porque aprovecha una característica habitual de muchas carteras de criptomonedas. Las víctimas reciben una solicitud —a menudo disfrazada de alerta legítima de una aplicación o plataforma de confianza— en la que se les pide que aprueben el acceso a su cartera. Al hacer clic en «aprobar», los usuarios pueden, sin saberlo, conceder a los delincuentes permiso total para mover activos.

Una vez que los estafadores obtienen los permisos de la cartera, pueden transferir criptomonedas a otras direcciones en cuestión de segundos. Dado que las transacciones en blockchain suelen ser irreversibles, recuperar los fondos puede resultar extremadamente difícil.

Los investigadores de la Operación Atlantic se están poniendo en contacto directamente con las posibles víctimas a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, explicándoles cómo funcionan las estafas y proporcionándoles pasos a seguir para proteger sus cuentas antes de que se les sustraigan más fondos. «Las estafas de phishing de aprobación son cada vez más sofisticadas», señaló Paul Foster, subdirector de ciberdelincuencia de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. Afirmó que la cooperación transfronteriza es esencial, ya que los grupos delictivos que están detrás de estas estafas suelen operar en múltiples jurisdicciones.

La iniciativa se basa en el Proyecto Atlas, una operación liderada por Canadá en 2024 y coordinada por la Policía Provincial de Ontario que se centró en redes internacionales de fraude en inversiones en criptomonedas. Las autoridades afirmaron que la Operación Atlantic amplía ese modelo al permitir a los organismos coordinar las investigaciones y la asistencia a las víctimas en tiempo real. La superintendente detective Jennifer Spurrell, directora de la Oficina de Servicios contra Delitos Financieros de la Policía Provincial de Ontario, señaló que el Proyecto Atlas demostró el valor de los esfuerzos coordinados de aplicación de la ley contra las operaciones globales de fraude con criptomonedas.

«A medida que el fraude se vuelve cada vez más global, este nivel de colaboración es esencial», afirmó Spurrell. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley también publicaron una guía en la que instaban a los usuarios de criptomonedas a verificar minuciosamente las solicitudes de aprobación de carteras, habilitar la autenticación multifactorial y supervisar los permisos de los tokens mediante herramientas como exploradores de blockchain y servicios de revocación de permisos.

Las autoridades advirtieron de que los estafadores suelen intentar «estafas de recuperación» tras los robos, ofreciendo recuperar las criptomonedas perdidas a cambio de una comisión, una oferta que, según los investigadores, casi siempre es otro fraude. Las autoridades hicieron hincapié en que los participantes en la Operación Atlantic nunca solicitarán ningún pago para recuperar las criptomonedas robadas.

Preguntas frecuentes 🔎

• ¿Qué es la Operación Atlantic? La Operación Atlantic es una iniciativa conjunta de las fuerzas del orden en la que participan Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, cuyo objetivo es identificar y desarticular las estafas de criptomonedas relacionadas con el phishing de aprobaciones.
• ¿Qué es el phishing de aprobación en las estafas de criptomonedas? El phishing de aprobación engaña a los usuarios para que concedan permisos de monedero que permiten a los estafadores transferir activos criptográficos sin que la víctima se dé cuenta.
• ¿Quién participa en la Operación Atlantic? La iniciativa cuenta con la participación del Servicio Secreto de EE. UU., la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Policía Provincial de Ontario, la Comisión de Valores de Ontario y varias otras agencias policiales.
• ¿Cómo pueden protegerse los usuarios de criptomonedas de las estafas de phishing de aprobación? Los usuarios deben verificar las URL, evitar las ofertas de inversión no solicitadas, habilitar la autenticación multifactorial y revisar periódicamente la configuración de permisos de su monedero.