La policía de Singapur y las plataformas de intercambio de criptomonedas lanzan una operación conjunta contra cuentas vinculadas a estafas

• La Policía de Singapur ha ampliado la campaña contra las actividades relacionadas con las criptomonedas que implican estafas.
• Coinbase, Gemini, Upbit y Coinhako se encuentran entre las empresas que respaldaron las medidas de control.
• Las herramientas de Chainalysis y TRM Labs ayudaron a detectar a las víctimas y a reducir las pérdidas por estafas.

La campaña contra las criptomonedas en Singapur se centra en las cuentas vinculadas a estafas

Las autoridades de Singapur intensificaron su lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas tras una acción coordinada en la que participaron la policía y las plataformas de intercambio de criptomonedas. La operación puso de relieve una mayor cooperación entre las fuerzas del orden y las plataformas de activos digitales, en un momento en que las autoridades se movilizan para interrumpir los flujos de activos digitales relacionados con estafas y reducir los riesgos de ciberdelincuencia.

La Policía de Singapur (SPF) declaró el 23 de abril de 2026 que había colaborado con múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas, entre ellas Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX y Upbit, en una operación conjunta respaldada por las empresas de análisis de blockchain Chainalysis y TRM Labs. Chainalysis declaró en la plataforma de redes sociales X que sus herramientas de análisis de blockchain ayudaron a detectar a más de 90 víctimas de estafas y a evitar pérdidas por valor de más de 2,86 millones de dólares durante una operación antiefraude de un mes de duración llevada a cabo en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. El comunicado indicaba:

«La policía desea agradecer a las plataformas de intercambio de criptomonedas su firme apoyo y colaboración en esta operación».

Las autoridades afirmaron que la cooperación facilitó un rastreo más rápido de las transacciones digitales y ayudó a identificar a las víctimas de estafas antes de que se produjeran más pérdidas. La operación se centró en estafas en las que se utilizaban activos criptográficos en actividades fraudulentas.

Las colaboraciones de la SPF con las plataformas de intercambio aumentan la presión sobre la aplicación de la ley

Los investigadores examinaron casos relacionados con personas sospechosas de facilitar estafas a través de cuentas de activos digitales. Al parecer, estas cuentas se utilizaban para recibir y transferir fondos vinculados a esquemas fraudulentos. Chainalysis señaló que la operación se centró en estafas de inversión, estafas de empleo, estafas románticas y estafas de suplantación de identidad de organismos gubernamentales.

La colaboración con las plataformas de intercambio y las empresas de análisis de blockchain ayudó a los equipos de aplicación de la ley a identificar a las víctimas de estafas más rápidamente e intervenir antes de que se produjeran más pérdidas. Las autoridades presentaron las colaboraciones con el sector privado como una herramienta importante para la aplicación de la ley, ya que los delincuentes recurren cada vez más a las criptomonedas para realizar transacciones transfronterizas. Las autoridades también señalaron que sigue siendo importante mantener la vigilancia y la coordinación, ya que los estafadores canalizan sus actividades fraudulentas a través de plataformas de criptomonedas. Chainalysis detalló en X:

«Nuestras herramientas de análisis de blockchain ayudaron a detectar a más de 90 víctimas de estafas y a evitar pérdidas por valor de más de 2,86 millones de dólares durante una operación antiextorsión de un mes de duración llevada a cabo en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas».

«Cuando las fuerzas del orden cuentan con las herramientas adecuadas y la colaboración en tiempo real, los estafadores pierden el anonimato con el que cuentan», señaló la empresa de análisis de blockchain. La policía afirmó que la vigilancia y la coordinación continuadas siguen siendo fundamentales para reducir las pérdidas por estafas y mejorar los resultados de la aplicación de la ley.