El responsable de la lucha contra las drogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, Frans William Cabrera Quispe, se reunieron con funcionarios de la DEA para organizar las iniciativas de colaboración. El objetivo de esta acción sería investigar las redes de blanqueo de capitales mediante criptomonedas de Sebastián Marset.
Estados Unidos y Bolivia apuntan al «Pablo Escobar moderno» en una investigación a gran escala sobre blanqueo de capitales mediante criptomonedas
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Puntos clave
- Funcionarios bolivianos se reunieron con la DEA de EE. UU. para investigar a Sebastián Marset, capturado el 13 de marzo, por blanqueo de capitales mediante criptomonedas.
- Chainalysis informa de que el blanqueo de capitales mediante criptomonedas a nivel mundial se ha multiplicado por ocho desde 2020, alcanzando la enorme cifra de 82 000 millones de dólares en 2025.
- La DEA y la Policía de Bolivia investigarán a las empresas que reciben criptomonedas ilícitas para rastrear la red delictiva de Marset.
Funcionarios bolivianos se reúnen con la DEA de EE. UU. para combatir el blanqueo de capitales con criptomonedas vinculado al narcotráfico
Los reguladores mundiales están reforzando su integración y colaboración para hacer frente al uso de las criptomonedas con fines ilícitos, como el blanqueo de capitales relacionado con las drogas.
El martes, el responsable de la lucha contra las drogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, Frans William Cabrera Quispe, viajaron a Washington y se reunieron con la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) para reforzar la cooperación de ambos países en la lucha contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales vinculadas a estos grupos.
El objetivo principal de este viaje sería coordinar una investigación sobre las redes criminales detrás de Sebastián Marset, conocido como el Pablo Escobar moderno, quien fue capturado el 13 de marzo en Bolivia, además de otros grupos criminales de la droga que operan en Latinoamérica. Entre estos se encuentran el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho), dos grupos brasileños que han sido acusados de blanquear millones utilizando monedas digitales.
Marset, actualmente bajo custodia de EE. UU., está acusado de blanquear millones utilizando «mensajeros y tokens para entregar de forma encubierta grandes cantidades de moneda ilícita, normalmente en euros», según una acusación formal ya desclasificada.
En declaraciones a los medios locales, Justiniano afirmó que, además de los fondos procedentes de la venta de estos narcóticos, «también se estaba investigando el asunto de las empresas que podrían haber desviado productos químicos» y «el blanqueo de capitales, concretamente, empresas que han recibido fondos a través de criptomonedas».
Mirko Sokol, comandante general de la Policía de Bolivia, destacó que la información de inteligencia indicaba que Marset realizaba transacciones «principalmente en criptomonedas, en lugar de en moneda física», y que las investigaciones están siguiendo esta pista.
El blanqueo de capitales mediante criptomonedas ha ido en aumento, y los investigadores han dado la voz de alarma sobre el creciente uso de criptoactivos para estas actividades ilícitas. Chainalysis, una empresa de inteligencia blockchain, afirmó que los volúmenes de blanqueo de criptomonedas ascendieron a 82 000 millones de dólares en 2025, con grupos chinos a la cabeza.
Los volúmenes se han multiplicado por ocho desde 2020, cuando Chainalysis registró solo 10 000 millones de dólares.
