Esquema Ponzi Global de Bitcoin Deja a Inversores Enfrentando Pérdidas de $63M

El CEO se declara culpable en el esquema Ponzi global de $200M de criptomonedas

El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el 17 de septiembre que el director ejecutivo de una empresa de inversión en bitcoin global ha admitido haber orquestado una operación fraudulenta que engañó a miles de personas en todo el mundo. Ramil Ventura Palafox, de 60 años, quien dirigió Praetorian Group International (PGI), se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero por dirigir lo que los fiscales describieron como un esquema Ponzi. Los funcionarios dijeron que la comercialización de la empresa prometía rendimientos diarios de hasta un 3% pero, en realidad, usaba los fondos entrantes de los inversionistas para pagar a los participantes anteriores.

Los registros judiciales documentaron la escala del esquema: “Desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, al menos 90,000 inversionistas en todo el mundo invirtieron más de $201,000,000 en PGI, incluyendo al menos $30,295,289 en moneda fiduciaria y al menos 8,198 bitcoins por un valor de $171,498,528.” El DOJ agregó:

Como resultado de las acciones de Palafox, los inversionistas sufrieron pérdidas que suman al menos $62,692,007.

Los fiscales explicaron que Palafox diseñó un sitio web que reportaba falsamente saldos crecientes en las cuentas para mantener la confianza entre las víctimas, mientras canalizaba dinero hacia lujos personales.

Los investigadores revelaron que compró 20 autos exóticos por un valor de alrededor de $3 millones, suites de hotel en penthouse, y casas multimillonarias en Las Vegas y Los Ángeles.

Los funcionarios también detallaron cómo se desvió el dinero de los inversionistas para compras extravagantes y para enriquecer a sus familiares. “Palafox gastó otros $3 millones del dinero de los inversionistas para comprar ropa, relojes, joyas y muebles para el hogar en minoristas de lujo, incluidos Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex y Hermes, entre otros,” detalló el Departamento de Justicia, agregando:

Traspasó al menos $800,000 en moneda fiduciaria, más 100 bitcoins adicionales, con un valor aproximado de $3.3 millones, a uno de sus familiares.

Palafox espera la sentencia el 10 de febrero de 2026, enfrentándose a hasta cuatro décadas en prisión y ha aceptado la restitución de $62,692,007. Un juez federal decidirá finalmente su sentencia tras revisar las guías y consideraciones legales.