El senador Blumenthal exige los registros de Binance por una supuesta infracción de las sanciones a Irán por valor de 1700 millones de dólares.

Investigando la conexión con Hong Kong

El senador estadounidense Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, ha iniciado una investigación sobre Binance tras las denuncias de que la plataforma habría facilitado transacciones por valor de 1700 millones de dólares a entidades iraníes vinculadas al terrorismo. La investigación, abierta el 24 de febrero por el Comité de Seguridad Nacional del Senado, se centra en las denuncias de que los dirigentes de Binance ignoraron las advertencias internas de su propio equipo de cumplimiento normativo sobre planes de blanqueo de capitales a gran escala.

La investigación se produce tras las informaciones publicadas por The New York Times y otros medios de comunicación que detallan cómo los investigadores de Binance detectaron un aumento de las criptomonedas que se transferían desde la plataforma a destinos iraníes sancionados. En el centro de la investigación se encuentran dos entidades con sede en Hong Kong, entre ellas un proveedor de Binance conocido como Blessed Trust. Según se informa, los denunciantes internos identificaron a estas empresas como el origen principal de las transferencias.

«Binance parece haber ignorado las advertencias y recomendaciones para prevenir los planes de lavado de dinero iraníes en su intercambio de criptomonedas», escribió Blumenthal en una carta al director ejecutivo de Binance, Richard Teng. El senador también busca comprender las denuncias de que Binance suspendió o despidió a los investigadores responsables de descubrir el vínculo iraní.

Sin embargo, la plataforma de intercambio de criptomonedas ha rechazado las acusaciones de que hizo la vista gorda ante actividades ilegales. Según se informa, una portavoz de la empresa argumentó que el descubrimiento de las transacciones sospechosas es una prueba del éxito de la plataforma. La portavoz reveló que Binance eliminó las cuentas vinculadas a las transacciones iraníes y rompió sus vínculos con Blessed Trust en enero. También rechazó las acusaciones de que la plataforma de intercambio se cebó con las personas que descubrieron las transferencias a entidades vinculadas a Teherán.

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Para responder a las preocupaciones del comité, la carta de Blumenthal pide a Binance que presente registros completos en los que se detallen la suspensión y el despido del personal de cumplimiento normativo y los investigadores que participaron en la investigación interna.

Preguntas frecuentes ❓

• ¿Por qué se está investigando a Binance? El senador estadounidense Blumenthal inició una investigación sobre 1700 millones de dólares en supuestas transferencias vinculadas a Irán.
• ¿Qué desencadenó la investigación del Senado? Según los informes, Binance ignoró las advertencias de cumplimiento sobre los planes de blanqueo de capitales.
• ¿Cómo ha respondido Binance? La plataforma afirma que ha cortado sus vínculos con Blessed Trust y ha eliminado las cuentas señaladas.
• ¿Qué registros ha solicitado el Senado? Blumenthal pidió detalles sobre las suspensiones del personal y las medidas de la investigación interna.