El Regulador Estatal Advierte sobre Fraude en Criptomonedas Después de que el Inversor Pierda $750K

Inversionista de Washington Estafado por Más de $750,000 en Fraude de Minería de Criptomonedas

El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) anunció el lunes que ha recibido una queja sobre una posible plataforma de minería de criptomonedas y billetera fraudulenta. El DFI ha advertido a los consumidores que sean cautelosos e investiguen cualquier solicitud financiera.

La queja involucra a un inversionista de Washington que conoció a alguien llamado “Frank” en línea y invirtió más de $300,000 en una plataforma llamada “Halo” para minar tether (USDT). Después de que la inversión supuestamente creciera a $1.4 millones, se le pidió al inversionista que pagara impuestos y tarifas adicionales para retirar los fondos. Añadió más de $65,000 por adelantado para “impuestos retenidos” y otros $50,000 en impuestos a través de una billetera “Bitkeep”, que cambió de nombre varias veces.

Cuando los problemas de retiro persistieron, Frank cobró dos ETH por la recuperación de fondos, lo que llevó al inversionista a perder más de $750,000 en total. El DFI detalló:

El inversionista liquidó su cuenta de jubilación 401(k), pidió prestado a familiares y maximizó sus tarjetas de crédito.

El DFI declaró que aún no ha verificado estas alegaciones ni la legitimidad de las plataformas y billeteras involucradas. Advierten a los consumidores que no respondan a ofertas financieras no solicitadas y enfatizan la importancia de verificar el estado de las licencias de los profesionales de inversión a través de FINRA BrokerCheck o los reguladores estatales. Se anima a presentar una queja ante la División de Valores del DFI a aquellos que creen que han sido estafados. El regulador subrayó:

Los profesionales de inversión necesitan estar licenciados con el DFI para ofrecer inversiones a los residentes de Washington. Además, la mayoría de los productos de inversión vendidos necesitan estar registrados con el DFI.

¿Qué piensas sobre esta estafa de inversión en criptomonedas? Háznoslo saber en la sección de comentarios abajo.