El error fatal del capo de la dark web: su detención tras comprar lingotes de oro con criptomonedas

El presunto administrador de «Dream Market» acusado de blanqueo de capitales tras comprar oro con criptomonedas marcadas

Owe Martin Andresen, ciudadano alemán, fue acusado recientemente de blanqueo de capitales tras utilizar fondos en criptomonedas procedentes de Dream Market, uno de los mayores mercados de la darknet.

Según un comunicado de prensa emitido el miércoles por la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Georgia, Andresen fue acusado de utilizar criptomonedas de carteras vinculadas a Dream Market tras años de acumular millones en fondos procedentes de las actividades del mercado.

Las autoridades pudieron localizar a Andresen después de que utilizara un operador de criptomonedas con sede en Georgia, presuntamente Bitpay, para liquidar compras de oro con comerciantes internacionales y enviara los lingotes de oro a su domicilio.

Se cree que Andresen es «Speedstepper», el administrador principal de Dream Market, quien transfirió millones desde las carteras del mercado ya desaparecido para realizar estas compras en agosto de 2023. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg declaró que Dream Market facilitó la venta de 90 kilogramos de heroína, 450 kilogramos de cocaína, 25 kilogramos de crack, 45 kilogramos de metanfetamina, 13 kilogramos de oxicodona y 36 kilogramos de fentanilo utilizando medios anónimos y criptomonedas.

En mayo de 2026, se llevó a cabo una redada en el domicilio de Andresen, en la que se incautaron 1,7 millones de dólares en lingotes de oro y más de 23 000 dólares en efectivo, además de identificarse 1,2 millones de dólares en criptomonedas y cuentas bancarias vinculadas a Dream Market. Ahora se enfrenta a seis cargos de blanqueo de capitales internacional y seis de ocultación de blanqueo de capitales, cada uno de los cuales conlleva una pena de hasta 20 años de cárcel.

Kareem Carter, agente especial al mando de la División de Investigaciones Criminales (CI) del Servicio de Impuestos Internos (IRS), destacó que «la recuperación de fondos que llevaban mucho tiempo inactivos pone de manifiesto una cruda realidad: los actores ilícitos pueden esconderse en las sombras, pero sus huellas financieras permanecen. La CI del IRS se dedica a seguir el rastro del dinero, y los agentes especiales de nuestra Unidad de Delitos Cibernéticos se dedican a desenmascarar a quienes intentan explotar la tecnología para eludir su responsabilidad».