Coinbase ayuda a resolver un caso de secuestro después de que un cliente fuera obligado a transferir criptomonedas

Las pruebas de la cadena de bloques vinculan un robo con cinco condenas

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase (Nasdaq: COIN) reveló su colaboración en una investigación criminal en el Reino Unido en una entrada de blog el 18 de mayo. La empresa afirmó que su trabajo de inteligencia de blockchain ayudó a los investigadores después de que los sistemas internos detectaran indicios de que un cliente estaba siendo coaccionado durante un robo. El caso concluyó con cinco condenas por secuestro, detención ilegal, conspiración para cometer robo y blanqueo de capitales.

Un hombre de 36 años de Hertfordshire se topó con cuatro hombres durante una salida nocturna en Shoreditch, al este de Londres. El incidente tuvo lugar el pasado mes de julio. Posteriormente, el grupo lo obligó a ir a su casa, lo retuvo, lo agredió y lo presionó para que accediera a sus cuentas financieras, incluida su cuenta de Coinbase. Mientras los agresores intentaban transferir activos fuera de la plataforma, los sistemas de monitorización internos de Coinbase identificaron una actividad que sugería que el cliente se encontraba bajo coacción y escalaron la situación como una emergencia. Posteriormente, los investigadores rastrearon 1900 £ (aproximadamente 2548 $) en criptomonedas, junto con fondos fiduciarios adicionales, a través de diversas direcciones y cuentas. Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, comentó en X:

«Nuestro equipo de investigación identificó un delito en curso y utilizó análisis forenses de la cadena de bloques para rastrear a los delincuentes, lo que condujo a cinco condenas».

Los sistemas de vigilancia de Coinbase detectaron el intento de transferencia mientras el incidente aún se estaba desarrollando. La plataforma de criptomonedas alertó a la policía del Reino Unido, trató la situación como urgente, ayudó a rastrear los fondos robados a través de direcciones de la cadena de bloques, relacionó la actividad de los monederos con las personas implicadas en el caso y prestó apoyo durante el proceso judicial en el Tribunal Penal de St Albans. El equipo de Inteligencia Global de la empresa también colaboró en el análisis de un sospechoso que tenía una cuenta en Coinbase, y Coinbase afirmó que tiene previsto seguir mejorando sus herramientas de vigilancia y sus colaboraciones con las fuerzas del orden.

Los registros en cadena demuestran que los libros de contabilidad públicos ayudan a la aplicación de la ley

Los registros de la cadena de bloques proporcionaron a los investigadores un rastro de transacciones que revisar a medida que se desarrollaba el caso. Los datos de los libros de contabilidad públicos ayudaron a trazar el movimiento de las criptomonedas sin los retrasos que suelen asociarse a las solicitudes bancarias tradicionales. Coinbase describió la visibilidad del libro de contabilidad como una prueba objetiva que ayudó a convertir un delito físico relacionado con activos digitales en un caso judicial cerrado.

Esas pruebas contribuyeron a respaldar las condenas, entre ellas cuatro por conspiración para cometer robo, secuestro y detención ilegal, y una por blanqueo de capitales. Coinbase afirmó que el resultado demostró cómo la transparencia de la cadena de bloques puede mejorar la protección del consumidor, reforzar la rendición de cuentas y facilitar una coordinación más rápida entre las empresas de criptomonedas y las fuerzas del orden. El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, publicó en X:

«Las cadenas de bloques nos permitieron detectar y rastrear sus acciones en tiempo real, a medida que se producían».