$15 mil millones en saldos de entidades ilícitas y $60 mil millones en carteras downstream están redefiniendo la aplicación global, revelando un vasto y rastreable conjunto de activos vinculados a criptomonedas listos para ser recuperados.
$75 mil millones vinculados al crimen criptográfico impulsan la colaboración de Blockchain con las fuerzas del orden
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$75 Mil Millones en Tenencias Ilícitas Vinculadas a Criptomonedas Impulsan Nueva Ola de Incautaciones Globales
La creciente coordinación entre los investigadores de blockchain y las fuerzas del orden está redefiniendo cómo se identifican y recuperan los activos digitales vinculados a delitos. La firma de análisis de blockchain Chainalysis compartió un informe el 9 de octubre que muestra que las criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas ahora superan los $75 mil millones en saldos onchain.
Chainalysis declaró:
Hasta la fecha, Chainalysis ha ayudado a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo a incautar más de $12.6 mil millones en fondos ilícitos a través de nuestros datos, software y servicios.
La firma agregó que “a julio de 2025, los saldos de entidades ilícitas de BTC, ETH y stablecoins han alcanzado casi $15 mil millones. Esto representa un aumento dramático del 359% desde los saldos relativamente modestos observados tan recientemente como en 2020.” Bitcoin continúa dominando las tenencias criminales con una participación del 75% del total, aunque ether y stablecoins han visto un crecimiento significativo.
La compañía enfatizó que “el ecosistema de criptomonedas presenta a las fuerzas del orden una oportunidad sin precedentes: miles de millones de dólares en ganancias ilícitas están sentados en blockchains públicas, y teóricamente son susceptibles de ser incautadas si las autoridades pueden coordinar acciones.”
Chainalysis también reveló: “Identificamos una red mucho más amplia de carteras vinculadas a estas actividades ilícitas, que tienen saldos de más de $60 mil millones. Este total es aproximadamente cuatro veces la cantidad mantenida directamente por las carteras de entidades ilícitas mismas.”
El informe concluyó:
La escala de los activos incautables — $15 mil millones en saldos de entidades ilícitas y $60 mil millones en carteras downstream — presenta una oportunidad significativa para la recuperación de activos, aunque con desafíos distintos.
“Aunque los stablecoins centralizados pueden ser congelados por los emisores, confiscar BTC y otras criptomonedas sin permiso requiere obtener claves privadas o interceptar fondos en rampas de salida centralizadas”, dijo la firma de análisis de blockchain.
A pesar del debate en curso sobre el uso indebido de las criptomonedas, Chainalysis destacó que la transparencia del blockchain sigue equipando a las fuerzas del orden con los datos y herramientas necesarios para rastrear, congelar y reclamar activos ilícitos a escala global.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
