ZachXBT: Kanada geht bei Krypto-Betrug nachlässiger vor als Indien oder Nigeria

Toronto als eines der weltweit führenden Zentren für Cyberkriminalität bezeichnet

ZachXBT äußerte sich am 13. Juni in einer Reihe von Beiträgen und argumentierte, dass die kanadischen Behörden es regelmäßig versäumen, Straftäter strafrechtlich zu verfolgen oder eingefrorene Vermögenswerte für Betrugsopfer zu beschlagnahmen, und dass die heimischen Medien das Thema meiden. Er fügte hinzu:

„Die kanadischen Mainstream-Medien würden es nicht wagen, darüber zu berichten, wie sich Toronto zu einem der fünf weltweit führenden Zentren für Cyberkriminelle entwickelt hat und dass die Strafverfolgungsbehörden es versäumen, Straftäter zu verfolgen oder eingefrorene Vermögenswerte für die Opfer von Betrug zu beschlagnahmen. Ich musste anfangen, alle Opfer aus Kanada abzulehnen. Die dortigen Regierungsbehörden sind möglicherweise noch nachlässiger als die in Indien oder Nigeria.“

ZachXBT führte zwei prominente Fälle an, um seine Behauptung zu untermauern. Erstens sagte er, die kanadischen Strafverfolgungsbehörden hätten einen Bericht über einen Angreifer ignoriert, der Phishing-Betrug betreibe und nun Lösegeld in Millionenhöhe von Unternehmen erpresse. Zweitens beschrieb er einen Fall, in dem die Behörden nicht auf die von ihm vorgelegten Beweise reagierten, und fügte hinzu:

„Es wird noch schlimmer, denn die Beweise, die ich für Beispiel 1 habe, sind genau dieselbe Art von Beweisen, die in zwei anderen Rechtsordnungen zur erfolgreichen Strafverfolgung von Angreifern verwendet wurden.“

Er nannte in seinen Beiträgen keine konkreten Namen der Angreifer, da es sich um laufende Verfahren handele, wies jedoch darauf hin, dass es sich eher um einen Mangel an Willen und Kapazitäten als um einen Mangel an Beweisen handele. Das Argument lautet, dass selbst wenn Ermittler den Behörden gerichtsverwertbares Material übergeben, es einigen Ländern an der Durchsetzung mangelt, um darauf zu reagieren.

Ein Muster der Benennung nachlässiger Gatekeeper

Die Äußerungen fügen sich in eine breitere Kampagne ein, da sich ZachXBT den Ruf erarbeitet hat, Börsen, Anwaltskanzleien und Regulierungsbehörden unter Druck zu setzen, denen er vorwirft, illegale Gelder zu schützen oder zu ignorieren. Erst letzten Monat berichtete Bitcoin.com News über seine Ermittlungen, in denen er Kucoin vorwarf, gestohlene Kryptowährungen im Wert von 13 Millionen US-Dollar vor deutschen Ermittlern zu schützen, sowie über seine Aufdeckung der Aneignung von eingefrorenen Geldern in Höhe von 71 Millionen US-Dollar durch eine US-Anwaltskanzlei, die mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe in Verbindung stehen. Er hat zudem durchgesickerte Daten über eine nordkoreanische Zahlungskette veröffentlicht, über die Kryptowährungen in Fiat-Währung umgewandelt wurden. Seine Kommentare zu Kanada fügen diesem Werk eine rechtliche Perspektive hinzu, da bei Kryptobetrug gestohlene Gelder innerhalb von Minuten Grenzen überschreiten und die Opfer auf schnelle Einfrierungen von Vermögenswerten und koordinierte Beschlagnahmungen angewiesen sind, um überhaupt etwas zurückzubekommen. Wenn eine Gerichtsbarkeit bei der Strafverfolgung zögerlich oder unwillig ist, so argumentierte ZachXBT, führe die On-Chain-Spur ins Leere, selbst wenn sie glasklar sei.

Allerdings hat Kanada in letzter Zeit eine Reihe von hochkarätigen Cyberkriminalitätsfällen verzeichnet, wobei die Polizei von Toronto kürzlich sogenannte beispiellose Festnahmen im Rahmen einer Ermittlung wegen SMS-Blaster-Betrugs bekanntgab – der ersten bekannten Anwendung der Device-Spoofing-Technologie im Land. In ähnlicher Weise hat auch die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) die Zerschlagung zahlreicher Betrugsoperationen mit Tausenden von Opfern bekannt gegeben.

Wie zu erwarten war, hat das Canadian Centre for Cyber Security in seiner National Cyber Threat Assessment für 2025–2026 Betrug und Ransomware als eskalierende Bedrohungen für die kanadische Bevölkerung eingestuft.

Was die Pattsituation signalisiert

Wenn ein führender unabhängiger Ermittler kanadische Fälle ablehnt, weil er kaum Aussicht auf Erfolg sieht, haben die dort betrogenen Menschen möglicherweise weniger Möglichkeiten, ihr Geld zurückzuerhalten (selbst wenn die Blockchain-Beweise eindeutig sind). Blockchain-Analysen können Verdächtige identifizieren und gestohlenes Geld mit ungewöhnlicher Präzision zurückverfolgen, doch die Rückgewinnung hängt nach wie vor von Gerichten, Polizei und Befugnissen zur Vermögenssperre in der Offline-Welt ab. Ohne diese Folgemaßnahmen kommen selbst hieb- und stichfeste Beweise nicht weiter.

Ob diese Technik des öffentlichen Drucks eine Reaktion der kanadischen Behörden hervorruft, bleibt abzuwarten, aber es ist erwähnenswert, dass ZachXBT bereits zuvor dieselbe Taktik (Namen zu nennen und Beweise zu veröffentlichen) angewandt hat, um Börsen und Firmen zum Handeln zu bewegen.