Die US-Regierung hat am Dienstag, dem 14. Juli, 12,36 Millionen US-Dollar in Ether, USDC und USDT aus einer Wallet für beschlagnahmte Gelder aus dem Bitfinex-Hack abgezogen und die Gelder laut Daten von Arkham Intelligence an Coinbase Prime sowie an eine nicht gekennzeichnete Adresse überwiesen.
US-Regierung überweist nach der BTC-Bewegung am Montag 12,36 Mio. US-Dollar in ETH, USDC und USDT an Coinbase
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Das Wichtigste im Überblick
- Die US-Regierung hat am 14. Juli in sechs Transaktionen 12,36 Millionen US-Dollar in ETH, USDC und USDT überwiesen.
- Coinbase Prime erhielt die ETH- und USDT-Anteile, während die USDC an eine nicht gekennzeichnete Adresse gingen, die Arkham nicht identifiziert hat.
- Die Überweisung entspricht etwa 0,06 % des nachverfolgten Krypto-Portfolios der Regierung in Höhe von 21,22 Milliarden US-Dollar.
Die Überweisung folgt auf die am Montag erfolgte Überweisung von rund 3.941 BTC an Coinbase Prime, womit die Regierung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen On-Chain-Aktivitäten aus Wallets verzeichnete, die mit früheren strafrechtlichen Beschlagnahmungen in Verbindung stehen.
Sechs Transaktionen, ein Batch
Die Aktivitäten am Dienstag gliederten sich in sechs separate Transaktionen, die alle innerhalb desselben kurzen Zeitfensters protokolliert wurden. Der Absender trägt in jedem Fall die Bezeichnung „U.S. Government: Bitf“ – Arkhams Abkürzung für eine vom Justizministerium kontrollierte Wallet, die mit Geldern in Verbindung steht, die aus dem Bitfinex-Hack von 2016 beschlagnahmt wurden.
Bei der größten Überweisung wurden 5.939 ETH im Wert von 11,15 Millionen US-Dollar an Coinbase Prime gesendet. Eine zweite ETH-Transaktion im Wert von 11,26 US-Dollar folgte an denselben Empfänger. Bei den USDT-Transaktionen zeigte sich ein ähnliches Muster: 296.710 US-Dollar gingen an Coinbase Prime, gepaart mit einer Transaktion im Wert von 10 US-Dollar an dieselbe Adresse.
USDC nahm einen anderen Weg. Die Regierung überwies 901.005 US-Dollar in USDC an eine Adresse, die mit 0x7D7C1C4c beginnt – eine Adresse, die Arkham bislang noch keiner namentlich bekannten Entität zugeordnet hat. Vorangegangen war eine USDC-Transaktion im Wert von 10 US-Dollar.
Ein Test vor jeder Überweisung
Jeder Vermögenswert wurde zweimal an seinen Bestimmungsort überwiesen: einmal als symbolischer Betrag von 10 oder 11 Dollar, dann als Gesamtsumme. Dieses Muster zog sich durch alle drei Vermögenswerte und beide Bestimmungsorte und deutet eher auf ein bewusstes Vorgehensverfahren als auf vereinzelte Überweisungen hin.
Durch das vorherige Senden eines kleinen Betrags kann derjenige, der die Wallet kontrolliert, sicherstellen, dass die Empfängeradresse korrekt ist, bevor er den gesamten Betrag überweist. Kryptotransaktionen können nach ihrer Bestätigung nicht mehr rückgängig gemacht werden, daher ist diese Vorgehensweise Standard für jeden, der große Summen überweist – sei es die Regierung oder andere Akteure.
Zwei Zieladressen, zwei wahrscheinliche Zwecke
Coinbase Prime ist eine institutionelle Verwahrungs- und Handelsplattform. Einzahlungen dort erfolgen in der Regel vor einem Verkauf oder einer Verlagerung in die Verwahrung, da Prime als Standard-Zugangspunkt dient, den Börsen für große Transaktionen im Auftrag institutioneller Kunden nutzen.
Die USDC-Überweisung wich von diesem Muster ab. Anstatt an Coinbase weitergeleitet zu werden, ging sie an die unbeschriftete Adresse, die Arkham noch nicht identifiziert hat. Das könnte eine Überweisung auf ein anderes staatliches Verwahrungskonto, eine andere Börse, die noch nicht im Arkham-System erfasst ist, oder eine Zwischen-Wallet bedeuten.
Ein kleiner Bruchteil eines viel größeren Bestands
Die von Arkham über 618 Adressen verfolgte US-Regierungsstelle hält Kryptowährungen im Wert von rund 21,22 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,75 % innerhalb von 24 Stunden entspricht. Bitcoin macht davon etwa 20,91 Milliarden US-Dollar aus, was rund 98,5 % des gesamten Portfolios entspricht.
Vor diesem Hintergrund entspricht die Überweisung von 12,36 Millionen US-Dollar am Dienstag etwa 0,06 % des Gesamtbestands. Das Ausmaß deutet eher auf eine routinemäßige oder fallspezifische Überweisung hin als auf den Beginn einer umfassenderen Liquidation.
Was das Portfolio enthält
Neben Bitcoin umfassen die nachverfolgten Bestände der Regierung 145,25 Millionen US-Dollar in USDT, 48,42 Millionen US-Dollar in Wrapped BTC, 41,86 Millionen US-Dollar in Ether sowie kleinere Positionen in BNB, USDC, DAI und Wrapped ETH. Weiter unten in der Liste umfasst das Portfolio 3.692 ZEC im Wert von 2,03 Millionen US-Dollar sowie kleinere Bestände an SHIB, GNO und RLC.
Das Vorhandensein von „Wrapped“- und DeFi-gebundenen Token sowie einer Privacy-Coin wie ZEC deutet darauf hin, dass das Portfolio aus vielen einzelnen Beschlagnahmungsfällen zusammengestellt wurde und nicht aus einem einzigen koordinierten Bestand stammt. Beschlagnahmte Wallets spiegeln in der Regel die Vermögenswerte wider, die das ursprüngliche Zielobjekt hielt, was die Mischung aus einer großen Bitcoin-Position neben Nischen-Token erklärt.
Die Übertragungen vom Dienstag gewähren der Öffentlichkeit einen seltenen Einblick in die Blockchain, wie die Regierung mit in Strafsachen beschlagnahmten Kryptowährungen umgeht, und bieten eine Transparenz, die bei der traditionellen Vermögensbeschlagnahme selten gegeben ist.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
