PENALTY

13. Okt. 2024
TD Bank schreibt Geschichte als erste US-Bank, die sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekennt.
TD Bank, eine der größten Finanzinstitutionen in den USA, hat zugestimmt, eine Rekordstrafe von 3 Milliarden Dollar zu zahlen, die größte, die jemals unter dem Bankgeheimnisgesetz verhängt wurde.
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17. Sept. 2024
Die SEC belegt den Flyfish Club wegen eines nicht registrierten NFT-Angebots mit Anklagen

12. Sept. 2024
Etoro beschränkt den US-Kryptohandel auf 3 Kryptowährungen nach einer SEC-Strafe von $1,5M

5. Sept. 2024
US-Gericht verhängt Strafe von 209 Millionen Dollar wegen Krypto-Ponzi-System

11. Aug. 2024
SEC geht gegen Ideanomics wegen Betrugs bei irreführenden Krypto- und Umsatzmitteilungen vor

7. Aug. 2024
Ripple feiert Sieg, da Richter die Strafanforderung der SEC im endgültigen Urteil des XRP-Falles um 94% kürzt

16. Juni 2024
Ripple-Rechtschef konterte SEC-Vorwürfe: Keine Opfer zu entschädigen