Ein vietnamesischer Staatsbürger wurde wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einem weitverzweigten Kryptowährungsbetrug vom Typ „Pig Butchering“ angeklagt, bei dem laut US-Bundesstaatsanwaltschaft einem Opfer rund 16 Millionen US-Dollar abgezockt und über mehrere Jahre hinweg weitere zig Millionen über seine digitalen Geldbörsen transferiert wurden.
US-Behörden erheben Anklage gegen vietnamesischen Staatsbürger wegen eines Krypto-Betrugs im Wert von 16 Millionen Dollar
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Das Wichtigste im Überblick
- Der 37-jährige Trung Nguyen Van wurde wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einem „Pig-Butchering“-Krypto-Betrug angeklagt.
- Ein Opfer soll 16 Millionen US-Dollar verloren haben; über 569.000 US-Dollar konnten direkt zu Vans Wallet zurückverfolgt werden.
- Vans Wallets erhielten zwischen 2018 und 2024 schätzungsweise 53,3 Millionen Dollar aus Betrugsmaschen.
Mutmaßlicher Krypto-Betrug vom Typ „Pig Butchering“
Gegen den 37-jährigen Trung Nguyen Van wurde im westlichen Bezirk von Missouri eine Strafanzeige mit zwei Anklagepunkten wegen Geldwäsche eingereicht. Die Anklageschrift wurde diese Woche veröffentlicht, nachdem Van laut der US-Staatsanwaltschaft in Kansas City erstmals vor Gericht in Los Angeles erschienen war.
„Pig-Butchering“-Betrugsmaschen – benannt nach der Praxis, ein Opfer erst „mast“ zu machen, bevor man es finanziell ruiniert – beginnen in der Regel damit, dass Betrüger online scheinbar romantische Beziehungen zu ihren Opfern knüpfen, oft über Dating-Apps, unaufgeforderte SMS oder Nachrichten in sozialen Medien. Sobald Vertrauen aufgebaut ist, werden die Opfer auf gefälschte Krypto-Investitionsplattformen gelenkt und dazu ermutigt, immer größere Summen zu investieren, nachdem ihnen erfundene Renditen vorgespiegelt wurden.
Laut Gerichtsunterlagen überwies das Opfer in diesem Fall zwischen Juni und August 2024 etwa 16 Millionen US-Dollar in Kryptowährung, in der Annahme, in eine Plattform namens „Triangle“ zu investieren. Die Ermittler konnten eine einzelne Überweisung in Höhe von mehr als 569.000 US-Dollar direkt zu einer von Van kontrollierten Wallet zurückverfolgen. Tage später gingen auf dieser Wallet sechs weitere Überweisungen in insgesamt etwa derselben Höhe ein, bevor Van angeblich fast den gesamten Betrag – etwa 568.000 US-Dollar – in eine selbstverwaltete Wallet transferierte.
Den Behörden zufolge erstreckte sich dieses Muster weit über ein einzelnes Opfer hinaus. Zwischen Februar 2018 und Dezember 2024 gingen auf Vans Wallets schätzungsweise 53,3 Millionen US-Dollar in Kryptowährung ein, die mit Überweisungsbetrugsmaschen gegen US-Amerikaner in Verbindung standen; fast der gesamte Betrag wurde anschließend aus der nachverfolgbaren Blockchain abgezogen.
„‚Pig-Butchering‘-Betrugsmaschen sind eine zunehmend verbreitete und ausgeklügelte Form des Betrugs, die Opfern auf der ganzen Welt Verluste in Milliardenhöhe verursacht hat“, erklärte R. Matthew Price, US-Staatsanwalt für den westlichen Bezirk von Missouri, in einer Stellungnahme. „Betrüger sollten wissen, dass wir alle verfügbaren Mittel einsetzen werden, um diejenigen zu verfolgen, die es auf unschuldige Opfer abgesehen haben.“ Chris Ormerod, leitender FBI-Sonderermittler, erklärte, die Außenstelle des FBI in Kansas City habe mit Partnern aus der Privatwirtschaft zusammengearbeitet, um den Betrug aufzudecken und weitere Opfer zu verhindern.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
