Die nigerianische Regierung hat Binance vorgeworfen, den Terrorismus und die Finanzierung von Entführungen durch illegale Geldtransfers auf ihrer Kryptowährungs-Handelsplattform zu erleichtern.
Nigeria behauptet, dass Binance die Finanzierung von Terrorismus und Entführungen erleichtert hat.
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Binance sieht sich in Nigeria zunehmenden rechtlichen Herausforderungen gegenüber
Bevor die nigerianische Regierung gegen Binance durchgriff, leiteten Entführungsbanden und Terroristen illegale Gelder über die Kryptowährungsbörse, erklärte Informationsminister Alhaji Mohammed Idris kürzlich darüber. Idris sagte, diese Situation habe die nigerianische Regierung dazu gezwungen, gegen Binance vorzugehen.
Die Kommentare des Ministers kamen Tage, nachdem er Behauptungen zurückgewiesen hatte, die nigerianische Regierung würde die Kryptowährungsbörse erpressen. In Aussagen, die von Semafor veröffentlicht wurden, bestritt Idris auch die Behauptungen, die Regierung mache Binance für die Abwertung der Landeswährung verantwortlich. Laut dem Semafor-Bericht sagte Idris jedoch, Binance habe zur Schwächung des Naira beigetragen.
Als Folge davon hat die nigerianische Regierung mehrere Maßnahmen gegen Binance ergriffen, darunter die Einreichung einer Klage in Höhe von 81 Milliarden Dollar gegen die Börse. Auch Anklagen wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung wurden gegen Binance erhoben.
Als die nigerianische Regierung ursprünglich gegen Binance vorging, wurde auch Tigran Gambaryan, der Sicherheitschef der Kryptobörse, festgenommen. Gambaryans langanhaltende Inhaftierung führte zu Vorwürfen, die nigerianische Regierung nutze sie, um Binance zu einem Bestechungsgeld von 150 Millionen Dollar zu bewegen. Nach mehreren Monaten in Haft wurde Gambaryan schließlich aus gesundheitlichen Gründen freigelassen, womit ein Streit endete, der die Beziehungen zwischen den USA und Nigeria zu gefährden drohte.
Nachdem Gambaryan jedoch in einem Interview mit einer US-amerikanischen Veröffentlichung die Bestechungsvorwürfe wiederholte, beschuldigte die nigerianische Regierung den Binance-Mitarbeiter der Lüge. Wenige Tage später wurde Binance die milliardenschwere Klage zugestellt. Der neueste Vorwurf, der Binance mit Terrorismus und Entführungen in Verbindung bringt, verschärft die zunehmenden rechtlichen Schwierigkeiten in einem Land mit dem größten Kryptomarkt Afrikas.
Im Aufbau des Falles der nigerianischen Regierung, dass Binance von Terroristen und Entführern genutzt wurde, sagte Idris:
„Wenn Sie einen Fluss von Finanzmitteln zwischen jemandem sehen, der angeblich finanzielle Transaktionen in Ihrem Land durchführt, und dann Menschen, die an destabilisierenden Handlungen beteiligt sind, wird dies sicherlich von Interesse sein.“
