New Yorker bekennt sich in kryptogetriebener $25M Geldwäsche-Fall schuldig

Die U.S. Attorney’s Office und das FBI gaben am Freitag bekannt, dass Yanbing Chen, ein 30-Jähriger aus Brooklyn, N.Y., sich schuldig bekannt hat, an einer internationalen Verschwörung zum Geldwäsche- und Drogenschmuggel beteiligt zu sein. Die Organisation, angeführt von Jin Hua Zhang aus Staten Island, wusch über 25 Millionen Dollar an Drogenerlösen und illegalen Geldern. Chen lieferte 50.000 Dollar aus Drogenerlösen, die in Tether, eine Kryptowährung, umgewandelt und abzüglich einer Gebühr an Zhang überwiesen wurden. Die Gelder wurden in mehrere Länder, einschließlich Hongkong, Indien und Brasilien, nachverfolgt. Zusätzlich transportierte Chen unter Zhangs Anweisung fünf Kilogramm Kokain in zwei separaten Treffen. Zhang hatte sich bereits zuvor schuldig bekannt und soll am 15. Januar 2024 verurteilt werden. Die Verurteilung von Chen ist für den 21. Januar 2025 angesetzt. Die Anklagen der Verschwörung beinhalten schwere Strafen, einschließlich möglicher lebenslanger Haft und erheblicher Geldstrafen. Vermögenswerte in bar und Kryptowährung, die mit der Operation in Verbindung stehen, wurden beschlagnahmt.