Gericht in Seoul bewahrt Bithumb vor einer rekordverdächtigen sechsmonatigen Sperre

• Das Gericht in Seoul hat am 30. April die sechsmonatige Suspendierung von Bithumb durch die FIU ausgesetzt, sodass die Börse ihren Betrieb in vollem Umfang fortsetzen kann.
• Die FIU verhängte im März 2026 eine Geldstrafe in Höhe von 36,8 Milliarden Won (24,6 Mio. USD) gegen Bithumb wegen 6,65 Millionen Verstößen gegen AML- und KYC-Vorschriften.
• Upbit, Coinone und Korbit sehen sich ähnlichen Sanktionen der FIU gegenüber, wobei die erste Gerichtsverhandlung für Coinone für den 12. Mai angesetzt ist.

Gericht schaltet sich ein, während Bithumb gegen Rekordstrafe kämpft

Am 30. April 2026 gab Richterin Gong Hyeon-jin vom Verwaltungsgericht Seoul dem Antrag von Bithumb auf Aussetzung der Vollstreckung statt und blockierte damit vorübergehend eine sechsmonatige teilweise Geschäftssperre, die die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) – eine der Finanzdienstleistungskommission unterstellte Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) – im März verhängt hatte.

Die FIU verhängte zudem eine Geldstrafe in Höhe von 36,8 Milliarden Won (24,6 Millionen US-Dollar) gegen die Börse wegen rund 6,65 Millionen Compliance-Verstößen. Die Verstöße fielen in zwei Kategorien. Die eine betraf rund 3,55 Millionen Fälle fehlgeschlagener Kundenidentitätsprüfungen, die andere 3,04 Millionen Fälle, in denen Bithumb es versäumt hatte, Transaktionen mit nicht registrierten Betreibern virtueller Vermögenswerte zu blockieren.

Die sechsmonatige Aussetzung, die als die härteste Sanktion bezeichnet wird, die jemals gegen eine auf den koreanischen Won basierende Krypto-Börse verhängt wurde, hätte neuen Kunden die Übertragung externer virtueller Vermögenswerte auf die Plattform untersagt. Bithumb warnte während einer Anhörung am 23. April, dass die Maßnahme die Neukundengewinnung blockieren und den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen würde, insbesondere wenn sich der Markt für institutionelle Anleger in Südkorea öffnet.

Bithumb reichte am 23. März, wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten der Aussetzung am 27. März, eine Verwaltungsklage ein und beantragte eine einstweilige Verfügung. Das Urteil vom Donnerstag ermöglicht es der Börse, während des laufenden Verfahrens voll funktionsfähig zu bleiben. Das Unternehmen erklärte, es plane, „unseren Standpunkt während des gesamten verbleibenden Gerichtsverfahrens getreu darzulegen“. Bemerkenswert ist, dass Bithumb seine Geldstrafe noch nicht bezahlt hat, obwohl die FIU vor mehr als vier Wochen einen Rabatt von 20 % für eine fristgerechte Begleichung angeboten hatte.

Ein Muster rechtlicher Auseinandersetzungen bei koreanischen Börsen

Bithumb kämpft nicht allein, da das Urteil unmittelbar auf ein günstiges Urteil der ersten Instanz für den Upbit-Betreiber Dunamu vom 9. April folgt – ein Fall, in dem das Gericht die von den Börsen selbst initiierten Compliance-Bemühungen in Ermangelung klarer regulatorischer Richtlinien würdigte. Die FIU hat seitdem gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt.

Coinone droht eine Geldstrafe in Höhe von 5,2 Milliarden Won und eine teilweise Aussetzung wegen Verstößen gegen die Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC), wobei die erste Gerichtsverhandlung für den 12. Mai angesetzt ist. Von den vier großen Won-basierten Börsen, gegen die sich die Durchsetzungswelle der FIU richtet (Upbit, Bithumb, Coinone und Korbit), hat nur Korbit keine rechtliche Anfechtung eingereicht.

Diese Reihe von gerichtlichen Aussetzungen wirft tiefgreifendere Fragen hinsichtlich der rechtlichen Grundlage des Sanktionsrahmens der FIU auf. Die Gerichte haben durchweg berücksichtigt, ob die Börsen trotz fehlender klarer regulatorischer Vorgaben eigenständige Compliance-Maßnahmen ergriffen haben – ein Kriterium, das bei der Berechnung der Strafen durch die FIU offenbar nicht berücksichtigt wurde.

Die Aufsichtsbehörde argumentierte während der Anhörung zu Bithumb, dass die Aussetzung nur einen Teil der Handelsaktivitäten betreffen und nur begrenzte Auswirkungen auf die Einnahmen haben würde. Das Gericht zeigte sich davon nicht überzeugt.