DOJ fordert $5 Mio. in Bitcoin im Zusammenhang mit SIM-Swapping und Casino-Geldwäsche-Schema

Feds schlagen bei SIM-Swap-Hackern zu, die hinter 5 Mio. Dollar Krypto-Diebstahl und Waschplan stehen

Das U.S. Department of Justice (DOJ) gab diese Woche bekannt, dass es eine Klage auf zivile Einziehung eingereicht hat, um mehr als 5 Millionen Dollar in Bitcoin zurückzufordern, die nach Angaben der Behörden aus SIM-Swapping-Angriffen auf mehrere Opfer stammen. Staatsanwälte in Washington D.C. behaupten, dass Cyberkriminelle Schwächen in mobilen Authentifizierungssystemen ausnutzten, um Kryptowährung zu stehlen und dann versuchten, diese über eine Casino-Plattform zu waschen. In der Erklärung, dass die Diebstähle zwischen dem 29. Oktober 2022 und dem 21. März 2023 stattfanden, erklärten die Beamten:

Diese Gelder sind auf den Diebstahl und die unbefugte Übertragung von Kryptowährung aus Kryptowährungs-Wallets von fünf Opfern zurückzuführen.

Das DOJ erklärte, dass Angreifer die Telefonnummern der Opfer entführten, um Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und Zugang zu deren digitalen Wallets zu erhalten. Laut der Anklage: “Die Täter dieser Diebstähle nutzten eine SIM-Swapping-Technik, die es den Tätern ermöglichte, ihren unbefugten Zugang zu den Kryptowährungskonten der Opfer zu authentifizieren und die Mittel der Opfer auf von den Tätern kontrollierte Konten zu überweisen.” Sobald die Bitcoin entfernt wurden, verschob die Gruppe die Vermögenswerte in zahlreiche Wallets, bevor sie schließlich auf ein Konto bei Stake.com, einem Online-Casino, kanalisiert wurden.

Ermittler sagten, dass die gestohlenen Gelder wiederholt in und aus Wallets bewegt wurden, in scheinbar kreisförmigen Transaktionen, die dazu gedacht waren, ihren wahren Ursprung zu verschleiern.

Der Fall wird von Prozessanwälten der Computer Crime and Intellectual Property Section des DOJ zusammen mit Bundesstaatsanwälten im District of Columbia verwaltet, mit Unterstützung vom FBI-Büro in Miami. Beamte wiesen auf Dutzende kreisförmiger Transfers zwischen dem 20. März und dem 22. März 2023 hin, als Beweis für Geldwäsche. Staatsanwälte bemerkten, dass das Ministerium seit 2020 mehr als 180 Verurteilungen im Bereich Cyberkriminalität gesichert und die Rückgabe von mehr als 350 Millionen Dollar an Opfer erleichtert hat. Während das DOJ die mit SIM-Swapping verbundenen Risiken hervorhebt, betonen Befürworter von Kryptowährungen, dass die zugrunde liegende Technologie im legitimen Finanzwesen weit verbreitet ist und ein mächtiges Werkzeug für Innovation und wirtschaftlichen Zugang bleibt.