Onchain-efterforskeren ZachXBT har udtalt, at han er begyndt at afvise alle ofre for svindel i Canada, idet han betegner landets retshåndhævelsesmyndigheders indsats som så svag, at de måske er »mere forsømmelige end både Indien og Nigeria«.
ZachXBT: Canada er mere forsømmelig i forhold til kryptosvindel end Indien eller Nigeria
SKREVET AF
DEL
Vigtige pointer
- ZachXBT sagde den 13. juni, at han afviser alle henvendelser fra canadiske svindelofre, idet han henviser til svag retshåndhævelse og beslaglæggelser.
- Han kaldte Toronto for et af de fem største centre for cyberkriminalitet i verden og sagde, at de canadiske myndigheder muligvis er værre end Indien eller Nigeria.
- Uden hurtigere retslige skridt, argumenterer ZachXBT, går onchain-beviserne i stå, hvilket efterlader de canadiske ofre med ringe mulighed for at få erstatning.
Toronto udnævnt til et af de største centre for cyberkriminalitet
ZachXBT fremsatte kommentarerne i en række indlæg den 13. juni, hvor han argumenterede for, at de canadiske myndigheder rutinemæssigt undlader at retsforfølge lovovertrædere eller beslaglægge indefrosne aktiver til fordel for ofre for svindel, og at de indenlandske medier undgår emnet, og tilføjede:
"De canadiske mainstream-medier ville ikke vove at rapportere om, hvordan Toronto er vokset til at blive et af de fem største centre for cyberkriminelle på verdensplan, og at retshåndhævelsen undlader at retsforfølge eller beslaglægge indefrosne aktiver til fordel for ofrene for svindel. Jeg var nødt til at begynde at afvise alle ofre fra Canada. Dets statslige myndigheder er muligvis mere uagtsomme end både Indien og Nigeria."
ZachXBT nævnte to fremtrædende sager til støtte for påstanden. For det første sagde han, at de canadiske retshåndhævende myndigheder ignorerede en rapport om en trusselsaktør, der kørte phishing-svindel, og som nu afpresser virksomheder for millioner af dollars. For det andet beskrev han et tilfælde, hvor myndighederne ikke handlede på baggrund af de beviser, han fremlagde, og tilføjede:
"Det bliver værre, fordi de beviser, jeg har for eksempel 1, er nøjagtig den samme type beviser, der er blevet brugt til med succes at retsforfølge trusselsaktører i to andre jurisdiktioner."
Han nævnte ikke de specifikke trusselsaktører i sine indlæg med henvisning til følsomheden af igangværende sager, men bemærkede, at forskellen snarere skyldtes vilje og kapacitet end beviser. Argumentet er, at selv når efterforskere udleverer materiale, der er klar til brug i retten, mangler nogle lande opfølgningen til at handle på det.
Et mønster med at navngive uagtsomme gatekeepers
Bemærkningerne passer ind i en bredere kampagne, da ZachXBT har opbygget et ry for at lægge pres på børser, advokatfirmaer og tilsynsmyndigheder, som han beskylder for at beskytte eller ignorere ulovlige midler. Så sent som i sidste måned rapporterede Bitcoin.com News om hans undersøgelse, hvor han beskyldte Kucoin for at beskytte 13 millioner dollars i stjålet kryptovaluta mod tyske efterforskere, samt om hans afsløring af et amerikansk advokatfirmas tilegnelse af 71 millioner dollars i indefrosne midler knyttet til den nordkoreanske Lazarus-gruppe. Han har også offentliggjort lækkede data om en nordkoreansk betalingskanal, der flyttede kryptovaluta til fiat-valuta.
Hans kommentarer om Canada tilføjer en jurisdiktionel vinkel til dette arbejde, da stjålne midler i kryptosvindel bevæger sig på tværs af grænser på få minutter, og ofrene er afhængige af hurtige indefrysninger af aktiver og koordinerede beslaglæggelser for overhovedet at kunne inddrive noget. Når en jurisdiktion er langsom eller uvillig til at retsforfølge, argumenterede ZachXBT, fører sporene på blockchainen ingen steder hen, selv når de er krystalklare.
Når det er sagt, har Canada for nylig registreret en række højt profilerede cyberkriminalitetssager, hvor Toronto-politiet for nylig annoncerede, hvad de kaldte hidtil usete anholdelser i en efterforskning af SMS-blaster-svindel, den første kendte brug af device-spoofing-teknologi i landet. Tilsvarende har Royal Canadian Mounted Police (RCMP) også fremhævet nedlukninger af omfattende svindeloperationer med tusindvis af ofre.
Som forventet har Canadian Centre for Cyber Security's National Cyber Threat Assessment for 2025-2026 udpeget svindel og ransomware som eskalerende trusler mod canadiere.
Hvad konfrontationen signalerer
Hvis en førende uafhængig efterforsker afviser canadiske sager, fordi han ser ringe chance for at få dem behandlet, har de mennesker, der er blevet svindlet der, muligvis færre muligheder for at få deres penge tilbage (selv når blockchain-beviserne er utvetydige). Blockchain-analyse kan identificere mistænkte og spore stjålne penge med usædvanlig præcision, men inddrivelsen afhænger stadig af domstole, politi og beføjelser til at indefryse aktiver i den fysiske verden. Uden den opfølgning går selv vandtætte beviser i stå.
Om denne teknik med offentligt pres vil udløse en reaktion fra de canadiske myndigheder, må tiden vise, men det er værd at nævne, at ZachXBT tidligere har brugt den samme taktik (at nævne navne og offentliggøre beviser) for at få børser og virksomheder til at handle.
