ZachXBT beskylder Kucoin for at skjule stjålne kryptovalutaer til en værdi af 13 millioner dollar for tyske efterforskere

ZachXBT siger, at Kucoin er 'medskyldig'

Den pseudonyme blockchain-detektiv offentliggjorde den 22. maj en direkte bredside mod Kucoin. "Teamet er medskyldigt og tillader ulovlige aktiviteter, så længe det genererer gebyrer," skrev ZachXBT på X og bemærkede, at tyske myndigheder ikke har været i stand til at få noget svar fra børsen. Han tilføjede yderligere, at han tidligere har rejst disse bekymringer offentligt og er ved at løbe tør for muligheder for at tvinge dem til at handle.

Beskyldningen bygger på en række dokumenterede hændelser, da ZachXBT tidligere i april afslørede, hvad han beskrev som hvidvaskning i stor skala gennem Kucoins infrastruktur. En falsk Ledger Live-applikation, der var opført i Apples Mac App Store, blev brugt til at stjæle cirka 9,5 millioner dollars fra mere end 50 ofre (mellem 7. og 13. april).

Midlerne (omfattende bitcoin, ether, tron, solana og XRP) blev hurtigt kanaliseret gennem over 150 Kucoin-indbetalingsadresser, før de strømmede ind i en centraliseret blandingstjeneste kaldet AudiA6. Et separat tyveri på 3,5 millioner dollars fra Bitcoin Depot blev på lignende vis dirigeret gennem mere end 25 Kucoin-adresser blot få dage tidligere.

ZachXBT beregnede, at over 13 millioner dollars i nyligt stjålne midler var blevet flyttet gennem Kucoin i løbet af få uger, et tal der uundgåeligt vil rejse alvorlige spørgsmål om børsens screeningprocesser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML).

Kucoins compliance-problemer forværres på tværs af flere jurisdiktioner

Henvisninger til tyske retshåndhævende myndigheder peger på en aktiv efterforskning, muligvis knyttet til ofrene for tyverierne i april, som Kucoin har afvist at samarbejde om. Uden børsens samarbejde har efterforskerne begrænsede muligheder for at spore midler eller indefryse aktiver i tide.

Kucoins reguleringsmæssige status er forværret på tværs af flere jurisdiktioner i 2026, da Østrigs finansielle tilsynsmyndighed tidligere på året forbød Kucoin at optage nye brugere fra Den Europæiske Union. Efterfølgende, i marts, tilføjede Japans Financial Services Agency (FSA) børsen til sin liste over uregistrerede operatører.

Når det er sagt, kom børsens mest betydningsfulde juridiske eksponering i USA i 2024, da Justitsministeriet (DOJ) anklagede Kucoin for at drive en ulovlig pengeoverførselsvirksomhed. Kucoin indgik efterfølgende et forlig på næsten 300 millioner dollar for at bilægge disse anklager i januar 2025.

Hertil kommer, at den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indgik et forlig om en civil bøde på 500.000 dollar med Kucoins moderselskab for at drive virksomhed som en uregistreret futures-mægler.