Over 5.000 bedraget i massiv kryptosvindel afsløret i Spanien

Krypto Svindelnetværk Afsløret: Europol og Spanien Anholder 5 i Storstilet Aktion

En omfattende nedknusning af en global kryptovaluta-svindel har afsløret et stort netværk, der har stjålet millioner fra intetanende investorer på tværs af kontinenter. Den spanske Guardia Civil annoncerede den 25. juni arrestationen af fem mistænkte, som er forbundet med en transnational investeringssvindelring, der har stjålet €460 millioner ($542 millioner) fra over 5.000 personer verden over. Operationen, gennemført med støtte fra Europol og retshåndhævende myndigheder i USA, Frankrig og Estland, var rettet mod ejendomme i Madrid og De Kanariske Øer. Myndighederne bekræftede:

Efterforskningen identificerede, at gerningsmændene havde hvidvasket 460 millioner euro i ulovlige overskud stjålet gennem kryptoinvesteringssvindel fra over 5.000 ofre fra hele verden.

Efterforskere hævder, at organisationen opbyggede en international infrastruktur for økonomisk bedrag, med et netværk af repræsentanter, der anmodede om penge via kontant, bankoverførsel og krypto kanaler. Gruppen menes at have brugt et net af bankkonti og skuffeselskaber baseret i Hongkong. Europol, som kom ind i sagen i 2023, leverede strategisk koordination og udsendte kryptospecialister for at assistere de spanske myndigheder på indsatsdagen.

Embetspersoner beskrev, hvordan gruppen skjulte de kriminelle udbytter:

Efterforskere mistænker den kriminelle organisation for at have oprettet et virksomheds- og banknetværk med base i Hongkong, angiveligt ved at bruge betalingsgateways og brugerkonti i navnene på forskellige personer og på forskellige børser for at modtage, opbevare og overføre kriminelle midler.

Europols trusselsrapport fra marts 2025 udpegede online svindel som en væsentlig sikkerhedstrussel for EU, med henvisning til den hurtige stigning drevet af AI og datatilgang. Mens kritikere fordømmer kryptos rolle i at muliggøre anonymitet, hævder nogle analytikere, at blockchains sporbarhed tilbyder en vej til stærkere svindeldetektion, hvis det kombineres med regulerende overvågning og teknologisk samarbejde.