Kinesiske hvidvaskningsnetværk kanaliserede $16,1 milliarder i krypto i 2025

Telegram-kanaler som Hvidvaskningscentre

Kinesisk-sprogede hvidvaskningsnetværk kanaliserede anslået $16,1 milliarder i ulovlige midler gennem kryptotransaktioner i 2025, ifølge en ny rapport fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis. Undersøgelsen fandt, at disse netværk — kendt som CMLNs — udgjorde næsten 20% af den globale ulovlige kryptoøkonomi, som Chainalysis værdisatte til mere end $82 milliarder sidste år.

CMLNs opererer hovedsageligt gennem Telegram-garanti-platforme, hvor hvidvaskere reklamerer med services ved hjælp af fotos af kontanter og klientudtalelser. Disse kanaler fungerer som uformelle depotssystemer, der forbinder leverandører med kunder og faciliterer ulovlige handler. Blockchain-analysefirmaet bemærkede, at udover hvidvaskning er disse platforme også vært for menneskehandel og salg af Starlink-satellitretter til svindelcentre i Sydøstasien.

Andrew Fierman, leder af National Security Intelligence hos Chainalysis, sagde, at netværkene tjener både organiserede kriminelle grupper og sanktionerede statslige aktører.

“Vi har set alt fra nordkoreanske penge og DPRK-relaterede hacks, der bevæger sig gennem disse kanaler, til en bred vifte af andre ulovlige aktiviteter,” fortalte Fierman CNBC.

Kriminologiprofessor Mark Button fra University of Portsmouth understregede omfanget af operationerne:

“Dette er meget store, velresourcerede organisationer. Det er ikke bare nogle få kriminelle, der opererer fra et baglokale.”

Ifølge CNBC beskrev rapporten seks hvidvaskningsteknikker, med stor afhængighed af stablecoins som USDT og USDC. Fierman forklarede, at kriminelle foretrækker stablecoins for deres likviditet, anonymitet og lave volatilitet.

Læs også: AI Phishing, forsyningskæder og $3.5B tabt — Kryptoens brutale 2025

Kasinoer og Kriminalitetsfronter

Button tilføjede, at mange grupper også hvidvasker penge gennem kasinoer, ved at oppuste indtægtsfigurer for at skjule kriminelle indtægter. En FN-rapport fra 2024 fremhævede Sydøstasiens voksende rolle som et knudepunkt for både licenserede og uautoriserede kasinoer knyttet til organiseret kriminalitet.

Mens de fleste netværk kommunikerer på mandarin, stammer mange transaktioner fra Cambodja og Myanmar, hvor syndikater driver avancerede svindelcentre. Kina, som slog ned på kryptohandel i 2021, har indledt en aggressiv kamp mod svindel. For nylig rapporterede statsmedier, at 11 medlemmer af et Myanmar-baseret syndikat blev henrettet på anklager, herunder mord, bedrageri og ulovlig kasinodrift.

Dog tillader svagere lovgivning og korruption i Sydøstasien kinesiske grupper at omplacere sig og fortsætte operationerne. Chainalysis estimerede, at CMLNs hvidvaskede omkring $44 millioner pr. dag i 2025. På trods af håndhævelsesindsats advarede Fierman om, at netværkene forbliver yderst adaptive:

“Sådan opererer ulovlige aktører. De udvikler sig, og når én metode detekteres, hopper de videre til en anden vej.”

FAQ 💡

• Hvad er CMLNs? Kinesisk-sprogede hvidvaskningsnetværk (CMLNs) flyttede $16,1 milliarder i ulovlig krypto i 2025, næsten 20% af den globale kriminalitetsvolume.
• Hvor opererer de? De fleste aktiviteter foregår gennem Telegram-escrow-kanaler, med knudepunkter i Cambodja og Myanmar, der tjener svindel i Sydøstasien.
• Hvem bruger disse netværk? Chainalysis siger, at organiserede kriminelle grupper og sanktionerede statslige aktører, inklusive DPRK-forbundne hackere, benytter sig af CMLNs.
• Hvordan hvidvasker de midler? Kriminelle foretrækker stablecoins som USDT/USDC og kasinoer i Sydøstasien for at skjule indtægter og bevare værdi.