Gotbit beordret til at opløse efter DOJ beslaglægger $23M i krypto

DOJ tvinger markedsmanipulator Gotbit til at lukke

Den amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede den 13. juni, at Gotbit Consulting LLC, et kryptofokuseret finansielt firma baseret i Rusland og Portugal, er blevet dømt for at deltage i en langvarig bedragerisk plan om at fabrikere markedsaktivitet. Dommen, afsagt i en føderal domstol i Boston, kræver, at Gotbit opløses og ophører med alle aktiviteter over de næste fem år. Firmaet blev også tvunget til at aflevere en betydelig mængde digitale aktiver. Ifølge DOJ:

Som en del af sin kriminelle løsning blev Gotbit beordret til at konfiskere i alt cirka $23 millioner i beslaglagt kryptovaluta. Domstolen dømte også Gotbit til en prøvetid på fem år, hvori Gotbit skal ophøre med at eksistere eller operere.

Firmaets grundlægger og administrerende direktør, Aleksei Andriunin, 26 år, blev idømt otte måneders fængsel og et års overvåget løsladelse. Han havde tidligere erklæret sig skyldig i bedrageri med elektroniske medier og sammensværgelsesanklager i marts. Andriunin blev udleveret til USA efter at være blevet arresteret i Portugal i oktober 2024.

DOJ afslørede, at Gotbits kerneforretning involverede manipulation af tokenaktivitet målinger mellem 2018 og 2024 for at opblæse udseendet af markedsdemand. Manipulationen centrerede sig om wash trading-teknikker, der simulerer handelsvolumen ved gentagne gange at købe og sælge de samme aktiver gennem forskellige konti. I et tidligere interview forklarede Andriunin, hvordan hans kode hjalp kunder med at blive noteret på synlighedsforøgende platforme som CoinMarketCap og få adgang til større børser.

Føderale anklagere understregede omfanget af forseelsen ved at pege på Gotbits arbejde med kunder som Robo Inu og Saitama – virksomheder, hvis ledere står over for separate anklager. Firmaets praksis omfattede handel med kryptovalutaer i mønstre designet til at undgå opdagelse, mens de efterlignede legitim aktivitet. En DOJ-erklæring understregede operationens omfang:

Gotbit foretog wash-handler værd millioner af dollars på vegne af kunder og modtog titusindvis af millioner af dollars i betalinger fra kunder.

Gotbit er den tredje digitale aktivmarkedsmager, der bliver straffet som en del af en bredere razzia, med tidligere handlinger rettet mod Mytrade og CLS Global. En relateret sag fra Securities and Exchange Commission er i gang.