Elliptic-rapport fremhæver vigtige kryptobørser, der muliggør russisk omgåelse af sanktioner

Blockchain-analysefirmaet Elliptic offentliggjorde en rapport, der beskriver, hvordan børser som Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira og Aifory Pro fungerer som kritiske kanaler for russisk kapitalflugt. Disse tjenester muliggør konvertering af rubler til digitale aktiver, som derefter overføres globalt og omgår det traditionelle banktilsyn, der er blevet intensiveret siden invasionen af Ukraine i 2022.

Rapporten afslører, at ABCeX har behandlet over 11 mia. dollars i transaktioner og ofte koordinerer med den sanktionerede enhed Garantex fra kontorer i Moskvas Federation Tower. Desuden, selv om Exmo offentligt hævdede at have forladt det russiske marked, bekræfter on-chain-data, at Exmo.com og Exmo.me fortsat deler den samme depot-wallet-infrastruktur og sammenblander 19,5 mio. dollars i direkte transaktioner med sanktionerede grupper.

“Disse platforme tilbyder transaktionsruter, der gør det muligt for russiske aktører at foretage grænseoverskridende betalinger, der er skærmet mod traditionelt banktilsyn,” ifølge Elliptics resultater.

🧭 Ofte stillede spørgsmål

• Hvilken af de profilerede børser er i øjeblikket under amerikanske sanktioner? Bitpapa er den eneste børs i gruppen, der i øjeblikket er udpeget af OFAC for støtte til omgåelse.

• Hvor stor transaktionsvolumen har børsen ABCeX behandlet for nylig? ABCeX har faciliteret mindst 11 mia. dollars i kryptoaktiv-transaktioner knyttet til højrisikoaktører.

• Hvilke beviser tyder på, at Exmo fortsat er operationelt aktiv i Rusland? On-chain-analyse viser, at Exmo.com og Exmo.me deler identiske depot-wallets og hot wallet-adresser.

• Hvordan hjælper disse tjenester brugere med at omgå restriktioner for udenlandske tjenester? Aifory Pro tilbyder virtuelle betalingskort finansieret med USDT til at betale for blokerede udenlandske tjenester.