Darknet-bossens fatale fejl: Køb af guldbarrer med kryptovaluta fører til anholdelse

Påstået 'Dream Market'-administrator sigtet for hvidvaskning af penge efter køb af guld med mærket kryptovaluta

Owe Martin Andresen, en tysk statsborger, blev for nylig sigtet for hvidvaskning af penge efter at have udnyttet kryptovalutafonde fra Dream Market, et af de største darknet-markeder.

Ifølge en pressemeddelelse udsendt onsdag af den amerikanske anklagemyndighed i det nordlige distrikt i Georgia blev Andresen sigtet for at have brugt kryptovaluta fra tegnebøger knyttet til Dream Market efter i årevis at have konsolideret millioner i midler fra markedets aktiviteter.

Myndighederne var i stand til at lokalisere Andresen, efter at han havde brugt en kryptovalutaoperatør med base i Georgia, angiveligt Bitpay, til at afregne guldkøb hos internationale forhandlere og sendt guldbarrerne til sin hjemmeadresse.

Andresen menes at være "Speedstepper", hovedadministratoren af Dream Market, der flyttede millioner fra det nedlagte markeds tegnebøger for at gennemføre disse køb i august 2023. Den amerikanske anklager Theodore S. Hertzberg erklærede, at Dream Market formidlede salget af 90 kg heroin, 450 kg kokain, 25 kg crack-kokain, 45 kg metamfetamin, 13 kg oxycodon og 36 kg fentanyl ved hjælp af anonyme midler og kryptovaluta.

I maj 2026 blev der foretaget en razzia i Andresens hjem, hvor der blev beslaglagt guldbarrer til en værdi af 1,7 millioner dollars og over 23.000 dollars i kontanter, ud over at der blev identificeret 1,2 millioner dollars i kryptovaluta og bankkonti knyttet til Dream Market. Han står nu over for seks anklager for international hvidvaskning af penge og seks anklager for skjult hvidvaskning af penge, hvor hver anklage kan medføre op til 20 års fængsel.

Kareem Carter, specialagent med ansvar for Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), understregede, at "geninddrivelsen af længe sovende udbytte viser en hård sandhed: ulovlige aktører kan gemme sig i skyggerne, men deres økonomiske fodspor forbliver. IRS CI er dedikeret til at følge pengene, og vores specialagenter i Cyber Crimes Unit er dedikeret til at afsløre dem, der forsøger at udnytte teknologi til at unddrage sig ansvar."