Coinbase hjælper med at opklare en kidnapningssag, efter at en kunde blev tvunget til at overføre kryptovaluta

Blockchain-beviser forbinder røveri med fem domfældelser

Kryptovalutabørsen Coinbase (Nasdaq: COIN) afslørede sin medvirken i en britisk strafferetlig efterforskning i et blogindlæg den 18. maj. Virksomheden oplyste, at dens blockchain-efterretningsarbejde hjalp efterforskerne, efter at interne systemer havde opdaget tegn på, at en kunde blev udsat for tvang under et røveri. Sagen endte med fem domfældelser for kidnapning, ulovlig frihedsberøvelse, sammensværgelse om røveri og hvidvaskning af penge.

En 36-årig mand fra Hertfordshire stødte på fire mænd under en aften i Shoreditch i det østlige London. Hændelsen fandt sted i juli sidste år. Gruppen tvang ham senere hjem, tilbageholdt ham, overfaldt ham og pressede ham til at give adgang til finansielle konti, herunder hans Coinbase-konto. Da gerningsmændene forsøgte at overføre aktiver væk fra platformen, identificerede Coinbases interne overvågningssystemer aktivitet, der tydede på, at kunden var under tvang, og eskalerede situationen som en nødsituation. Efterforskerne sporede senere 1.900 £ (ca. 2.548 $) i kryptovaluta samt yderligere fiat-midler på tværs af adresser og konti.

Brian Armstrong, administrerende direktør for Coinbase, kommenterede på X:

"Vores efterforskningsteam identificerede en igangværende forbrydelse og brugte blockchain-forensik til at spore de kriminelle, hvilket førte til fem domfældelser."

Den forsøgte overførsel blev identificeret af Coinbases overvågningssystemer, mens hændelsen stadig var i gang. Kryptoplatformen alarmerede det britiske politi, behandlede situationen som en hastesag, hjalp med at spore de stjålne midler på tværs af blockchain-adresser, koblede tegnebogsaktivitet til personer involveret i sagen og ydede støtte under retssagen ved St Albans Crown Court. Virksomhedens Global Intelligence-team bistod også med analyse vedrørende en mistænkt, der havde en Coinbase-konto, og Coinbase oplyste, at man planlægger at fortsætte med at forbedre sine overvågningsværktøjer og partnerskaber med retshåndhævende myndigheder.

On-chain-optegnelser viser, at offentlige regnskabsbøger hjælper med retshåndhævelsen

Blockchain-optegnelser gav efterforskerne et transaktionsspor at gennemgå, efterhånden som sagen udviklede sig. Offentlige regnskabsdata hjalp med at kortlægge kryptovaluta-bevægelser uden de forsinkelser, der ofte er forbundet med traditionelle bankanmodninger. Coinbase beskrev regnskabets synlighed som objektivt bevis, der hjalp med at omdanne en fysisk forbrydelse, der involverede digitale aktiver, til en afsluttet retssag.

Dette bevis bidrog til at understøtte domfældelserne, herunder fire for sammensværgelse om røveri, kidnapning og ulovlig frihedsberøvelse samt én for hvidvaskning af penge. Coinbase sagde, at resultatet viste, hvordan blockchain-gennemsigtighed kan forbedre forbrugerbeskyttelsen, styrke ansvarligheden og understøtte en hurtigere koordinering mellem kryptovirksomheder og retshåndhævelsen.

Coinbases juridiske chef, Paul Grewal, skrev på X:

"Blockchains gjorde det muligt for os at opdage og spore deres handlinger i realtid, mens de fandt sted."