Binance frøs aktiver, sporede blockchain-spor og hjalp med at afsløre et grænseoverskridende løsepenge-for-crypto netværk, mens det opløste en hvidvaskningsring på $3,75 mio. skjult i kasinoer.
Binance fryser $3,5M i krypto, da kidnapningsløsesum falder sammen på blockchainen
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Binance Neutraliserer Krypto Hvidvaskningshub Skjult i Junket-Kasino Labyrint
Krypto-børsen Binance afslørede den 13. juni, at dens Financial Intelligence Unit (FIU) støttede filippinsk politi i at opløse en sofistikeret kidnapning-for-løsepenge operation, der involverede $3,75 millioner hvidvasket gennem kryptovaluta. Kriminelle flyttede løsepengebetalinger gennem kasino junket operatører, før midlerne blev spredt over digitale-aktiv kanaler. Binances samarbejde gjorde det muligt for efterforskere at identificere mistænkte og spore ulovlige pengestrømme på blockchain.
Binance CEO Richard Teng kommenterede på sociale medieplatform X den 13. juni:
Når krypto misbruges, træder vi til. Vores team arbejdede med filippinske myndigheder for at spore en løsepenge på $3,75 mio. i krypto, identificere mistænkte og strømme ved hjælp af vores intelligensværktøjer.
Det Filippinske Nationale Politis Anti-Cybercrime-gruppe stødte på udfordringer med at spore de lagdelte transaktioner på grund af involveringen af private junket operatører – enheder, der styrer rejse- og væddemålsordninger for højindsats spillere. Disse operatører fungerede som mellemled og hjalp med at skjule de finansielle spor, før midlerne nåede krypto-wallets. En retshåndhævende embedsmand understregede vigtigheden af Binances støtte: “Løsepengene blev fragmenteret over flere adresser, før de endte i krypto-wallets. Binances hurtige bistand var afgørende for at hjælpe os med at fremme efterforskningen.”
Ud over at levere analyser forstyrrede Binance hvidvaskningsoperationen ved at immobilisere tilknyttede aktiver. Krypto-børsen erklærede:
Vores team frøs også over USD $3,5 millioner i tilknyttede kryptoaktiver, hvilket forstyrrede netværkets finansielle infrastruktur. Lin blev senere arresteret og erklærede sig skyldig i en amerikansk føderal domstol for narkotikakonspiration, hvidvaskning af penge og distribution af forkert mærkede stoffer.
Binance bemærkede, at lignende bestræbelser havde hjulpet med at opløse cyberkriminelle netværk i Thailand og Malaysia. Mens digitale valutaer giver nye udfordringer for global retshåndhævelse, argumenterer krypto-tilhængere for, at blockchain-gennemsigtighed giver retshåndhævende myndigheder nye måder at opdage og forstyrre ulovlig finansiering.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
