Beslaglæggelser af kryptovaluta i Brasilien stiger med 600 % til 14 millioner dollar i 2025

Brasilien registrerer stor stigning i beslaglæggelser af ulovlig kryptovaluta

Brasilien, en af verdens største kryptovalutaøkonomier, har skærpet tilsynet med kryptovalutakriminalitet, hvilket har resulteret i beslaglæggelse af store mængder digitale aktiver, der er blevet brugt til ulovlige formål.

Ifølge data indsamlet af Valor Econômico blev der beslaglagt over 71 millioner reais (næsten 14 millioner dollars) i kryptovaluta i forbindelse med kriminalitet, hvilket er seks gange mere end det, der blev beslaglagt i 2024.

To højt profilerede sager dukkede op sidste år, hvor det føderale politi beslaglagde bitcoins og dollar-baserede stablecoins i begge tilfælde. Den første sag vedrører et hackerangreb, der var rettet mod et banksystem og anvendte Pix og kryptovalutaer som udgangsvej for en del af de 180 millioner dollar, der blev svindlet.

Den anden sag handlede om en organisation, der hvidvaskede hundreder af millioner i forbindelse med den brasilianske såkaldte Bitcoin-farao, Glaidson Acácio dos Santo, der drev et af de største kryptovaluta-pyramidspil i Brasilien gennem Gas Consultoria, en investeringsplatform for kryptovaluta.

Andre kriminelle grupper er også blevet rapporteret for at bruge kryptovaluta til hvidvaskning af penge, herunder Primeiro Comando da Capital (PCC) og Comando Vermelho (CV). Kryptovalutaens primære anvendelse for disse grupper er at sende pengeoverførsler ved hjælp af alternative digitale netværk og skjule disse midlers oprindelse for de brasilianske myndigheder.

Ikke desto mindre er antallet, selvom det er steget dramatisk, stadig relativt lavt. Der cirkulerede 505 milliarder reais (100 milliarder dollars) i kryptovaluta i Brasilien i samme periode, uden at der findes et benchmark til at afgøre, om nogen af disse midler blev brugt til kriminelle formål.

Chainalysis' kommercielle direktør, Drey Dias, udtalte, at det brasilianske system stadig står over for udfordringer i forbindelse med efterforskning af digitale aktiver. Dette skaber problemer, når man skal markere tegnebøger, der er involveret i disse sager. "Hemmeligholdelsen omkring efterforskningen af emnet hindrer også dette arbejde," konkluderede han.

Sidste år udstedte Brasiliens centralbank resolution BCB 520, som skærpede kravene til udbydere af virtuelle aktiver med hensyn til foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.