ZachXBT označil RAVE, RIVER, SIREN a LAB za oběti podvodu s market makery, který umožnila burza Bitget

Bitget obviněn z umožnění manipulace s nabídkou

V pondělním příspěvku ZachXBT obvinil Bitget z toho, že umožňuje „pochybným aktivním tvůrcům trhu podvádět retailové uživatele pomocí schémat manipulace s nabídkou“, přičemž jako příklady uvedl čtyři konkrétní tokeny (RAVE, RIVER, SIREN a LAB). Dodal, že když byl Bitget konfrontován, reagoval tvrzením, že věc prošetří, aniž by však poskytl jakékoli další informace dotčeným komunitám.

Toto obvinění přichází na vrcholu již tak rozsáhlé dokumentace, protože na začátku tohoto měsíce ZachXBT odhalil své dosud nejzávažnější vyšetřování, které se soustředilo na LAB, token projektu obchodního terminálu s umělou inteligencí. Podle jeho veřejných zjištění

ovládají zasvěcenci přibližně 95 % nabídky tokenů LAB, což je úroveň koncentrace, která prakticky znemožňuje skutečné zjištění ceny.

Cena tokenu vzrostla z přibližně 0,68 USD na více než 4,00 USD během zhruba pěti dnů na začátku května, čímž se jeho plně zředěná hodnota (FDV), tedy teoretická tržní kapitalizace v případě, že by byly všechny tokeny v oběhu, vyšplhala nad 6 miliard USD. Data z blockchainu ukázala, že peněženky spojené s týmem LAB převedly do Bitgetu 96 milionů tokenů LAB v hodnotě přibližně 63 milionů USD ještě před cenovým nárůstem.

Následky byly rychlé a ničivé, protože deset nově vytvořených peněženek vybralo z horké peněženky Bitgetu během 12 hodin 100 milionů tokenů LAB, což představuje 32 % oběhu a hodnotu přibližně 480 milionů dolarů. Zach následně identifikoval zakladatele LAB Vovu Sadkova (alias vsadkovv) jako údajného strůjce tohoto plánu a na X vypsal odměnu 10 000 dolarů pro kohokoli, kdo má definitivní důkaz o manipulaci související s LAB.

Systémová nákaza a vzorec „čínského kartelu CEX“

LAB nebyl ojedinělým případem, protože, jak nedávno informoval Bitcoin.com News, RAVE se propadl o 68 %, když Binance a Bitget zahájily samostatná vyšetřování tvrzení o manipulaci, než se nakonec propadl o 95 % ze svého maxima, když RaveDAO popřelo jakoukoli účast nebo pochybení v této záležitosti.

Čerstvá varování před manipulací zasáhla i další projekty bezprostředně po kolapsu RAVE, což byl dominový efekt, který ZachXBT předvídal, když argumentoval, že subjekty stojící za těmito schématy používají stejnou strategii u více tokenů současně prostřednictvím čínských burz.

Od té doby identifikoval tento vzorec jako systémový, protože v dřívější eskalaci jmenoval Shawna Liu, zakladatele a předsedu Bitgetu, který působí v pozadí za veřejnou tváří generální ředitelky Gracy Chen jako klíčový činitel role burzy v těchto schématech. Jmenovitě ho označil a varoval, že jeho kampaň proti tomu, co nazval „čínským kartelem CEX“, bude dále eskalovat.