Osudová chyba šéfa darknetu: nákup zlatých cihel za kryptoměnu vedl k zatčení

Údajný správce „Dream Market“ obviněn z praní špinavých peněz po nákupu zlata za označenou kryptoměnu

Owe Martin Andresen, německý občan, byl nedávno obviněn z praní špinavých peněz poté, co využil prostředky v kryptoměně z Dream Market, jednoho z největších trhů na darknetu.

Podle tiskové zprávy vydané ve středu americkou prokuraturou v severním distriktu Georgie byl Andresen obviněn z použití kryptoměny z peněženek spojených s Dream Marketem poté, co po léta konsolidoval miliony prostředků z aktivit tohoto trhu.

Úřady dokázaly určit Andresenovu polohu poté, co využil kryptoměnového operátora se sídlem v Georgii, údajně Bitpay, k vypořádání nákupů zlata u mezinárodních obchodníků a zaslal zlaté cihly na svou domácí adresu.

Andresen je považován za „Speedsteppera“, hlavního správce Dream Marketu, který v srpnu 2023 převedl miliony z peněženek zaniklého trhu, aby tyto nákupy realizoval. Americký prokurátor Theodore S. Hertzberg uvedl, že Dream Market zprostředkoval prodej 90 kilogramů heroinu, 450 kilogramů kokainu, 25 kilogramů cracku, 45 kilogramů metamfetaminu, 13 kilogramů oxykodonu a 36 kilogramů fentanylu pomocí anonymních prostředků a kryptoměny.

V květnu 2026 proběhla u Andresena domovní prohlídka, při které bylo zabaveno 1,7 milionu dolarů ve zlatých cihlách a přes 23 000 dolarů v hotovosti, kromě toho bylo identifikováno 1,2 milionu dolarů v kryptoměnách a na bankovních účtech spojených s Dream Marketem. Nyní čelí šesti obviněním z mezinárodního praní špinavých peněz a šesti obviněním ze zatajování praní špinavých peněz, přičemž každé obvinění s sebou nese až 20 let vězení.

Kareem Carter, zvláštní agent odpovědný za Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), zdůraznil, že „reintegrace dlouho neaktivních výnosů ukazuje tvrdou pravdu: nelegální aktéři se mohou skrývat ve stínu, ale jejich finanční stopy zůstávají. IRS CI se věnuje sledování peněz a naši zvláštní agenti z jednotky pro kyberkriminalitu se věnují odhalování těch, kteří se pokoušejí zneužít technologii k vyhýbání se odpovědnosti.“