Toto opatření, nařízené federálním soudcem Marcelem Martinezem, má za cíl zjistit totožnost majitelů 25 peněženek, přes které byly převedeny prostředky zbývající po spuštění projektu Libra, a zmrazit prostředky v těchto peněženkách. Nejméně 10 transakcí prošlo centralizovanými burzami, jako je například Binance, které provádějí kontroly KYC.
Argentinský soudce nařídil okamžité zmrazení kryptoměnových peněženek spojených s kontroverzním tokenem Libra
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Soudce Martinez zmrazil peněženky Libra poté, co policie vysledovala prostředky a odhalila sítě použité k jejich skrytí.
- Peněženky převedly miliony prostřednictvím kryptoměnových burz, což umožnilo orgánům využít pravidla KYC k identifikaci uživatelů.
- Zbývající prostředky nyní spravuje Libra Trust, který je plánuje rozdělit jako granty místním firmám.
Federální soudce nařídil identifikaci majitelů peněženek Libra
Případ Libra, který vyšetřuje spuštění a následný pohyb finančních prostředků přidělených prostřednictvím kontroverzního prodeje tokenů, zaznamenal v Argentině nový vývoj.
Podle dokumentu, který prozkoumala místní média, nařídil federální soudce Marcelo Martinez identifikaci a zmrazení souboru peněženek spojených s Librou poté, co obdržel zprávu od Technického oddělení pro kyberkriminalitu Federální policie, které rekonstruovalo jejich stopu přes několik kryptoměnových sítí počínaje květnem.
Toto opatření se zaměřilo na osm peněženek označených jako „tým Libra“, které se přímo podílely na uvedení tokenů na trh poté, co je argentinský prezident Javier Milei propagoval na sociálních médiích. Zpráva zaznamenala pohyby těchto peněženek, přičemž čtyři z nich konsolidovaly téměř 57 milionů dolarů na adresu, která byla zablokována a následně uvolněna Okresním soudem Spojených států pro jižní okres New Yorku poté, co soud určil, že u těchto prostředků již nehrozí riziko rozptýlení.
Uvedená peněženka údajně míchala prostředky pomocí několika dalších peněženek. 10. května došlo k masivnímu přesunu prostředků, při kterém bylo prostřednictvím protokolu interoperability převedeno téměř 500 tisíc na adresu v síti Tron. Tato peněženka se také pokusila zamaskovat své transakce, ale z 17 provedených převodů jich alespoň 10 prošlo přes Binance. Podobně je osm peněženek propojeno s burzou Bybit, dvě s OKX a dvě s Bitfinexem.
To by teoreticky pomohlo identifikovat uživatele spojené s těmito 8,2 miliony dolarů, jelikož většina centralizovaných burz dodržuje požadavky „poznej svého zákazníka“ (KYC). Jiné však nemusí být identifikovatelné, protože některé instituce pro tyto operace nevyžadují identifikaci zákazníka.
Zbývající prostředky nyní spravuje tzv. Libra Trust, jehož cílem je rozdělit je argentinským společnostem formou grantů do listopadu; k schválení již čeká 71 žádostí o tyto prostředky.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
