70 000 amerických příslušníků bezpečnostních složek požaduje změny v zákoně CLARITY Act

Národní koalice vyjadřuje obavy ohledně omezení vyšetřovacích pravomocí v zákoně CLARITY

Koalice zastupující více než 70 000 amerických profesionálů z řad orgánů činných v trestním řízení se zapojila do debaty o zákonu o transparentnosti trhu s digitálními aktivy (CLARITY Act) a vyzvala federální úředníky k revizi ustanovení, která podle nich mohou oslabit schopnost vyšetřovat trestné činy související s digitálními aktivy.

Dopis ze dne 23. června podepsali představitelé Národní asociace okresních prokurátorů, Národní asociace asistentů federálních prokurátorů, Mezinárodní asociace policejních náčelníků a Národní asociace šerifů. Tyto organizace společně zastupují státní zástupce, šerify, policejní náčelníky, vyšetřovatele trestných činů, zástupce, policisty a další odborníky z řad orgánů činných v trestním řízení po celých Spojených státech.

Organizace ve svém dopise uvedly:

„Níže podepsané organizace podporují odpovědnou inovaci a sdílejí cíl zajistit, aby Spojené státy zůstaly globálním lídrem v oblasti nových technologií a finančních trhů, ale zároveň se domníváme, že inovace a veřejná bezpečnost se vzájemně nevylučují a mohou se rozvíjet společně.“

Dopis, adresovaný úřadujícímu generálnímu prokurátorovi Toddu Blancheovi a Patricku J. Wittovi, výkonnému řediteli Prezidentské rady poradců pro digitální aktiva, poděkoval vládě za spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, zároveň však poukázal na to, že její hlavní obavy zůstávají nevyřešeny.

Místo toho, aby se koalice proti legislativě přímo postavila, zaměřila se na § 604 zákona CLARITY Act a tvrdila, že toto ustanovení by mohlo vytvořit široké výjimky, které by chránily fyzické osoby nebo subjekty podílející se na zprostředkování transakcí s digitálními aktivy. Organizace argumentovaly, že takové výjimky by mohly vést k mezerám v dohledu a odpovědnosti, které by mohli zneužít sofistikovaní pachatelé trestné činnosti.

Spor ohledně zákona CLARITY se točí kolem dohledu a dodržování předpisů

Organizace uvedly, že digitální aktiva se stále častěji objevují v vyšetřováních týkajících se obchodu s drogami, podvodů, vykořisťování dětí, útoků ransomwarem, obcházení sankcí, financování terorismu, organizované maloobchodní kriminality a dalších forem nadnárodní trestné činnosti. Stávající vyšetřovací orgány a regulační rámce, jak argumentovaly, pomáhají vyšetřovatelům identifikovat podezřelé, sledovat finanční stopy, zajišťovat nelegální výnosy a vracet aktiva obětem.

Nejsilnější kritiku koalice si vysloužil § 604. V dopise se uvádí, že široké výjimky v zákoně CLARITY by mohly snížit transparentnost a odpovědnost tím, že by určité účastníky trhu vyňaly z regulačních povinností, které v současné době napomáhají trestním vyšetřováním, přičemž zdůrazňují, že obavy se netýkají osob, které pouze píší nebo publikují softwarový kód.

Organizace napsaly:

„Žádná skupina účastníků trhu by neměla získat plošnou výjimku z registrace, povinnosti ‚poznej svého zákazníka‘ (KYC), zákona o bankovním tajemství (BSA) ani požadavků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).“

Koalice rovněž zpochybnila další ustanovení zákona CLARITY Act s tím, že některé části legislativy by mohly oslabit opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, na která se vyšetřovatelé spoléhají. Skupiny uvedly, že návrh zákona nestanoví komplexní soubor požadavků na dodržování předpisů srovnatelných s těmi, které jsou ukládány jiným finančním zprostředkovatelům.

Dopis konkrétně označil mixéry, tumblery a určité podniky v oblasti decentralizovaného financování za kategorie, které by mohly být osvobozeny nebo vyloučeny z regulačních povinností navzdory jejich potenciální roli při usnadňování pohybu nebo skrývání nelegálních finančních prostředků. Koalice argumentovala, že jakýkoli dlouhodobý regulační rámec by měl zachovat transparentnost, odpovědnost a vyšetřovací pravomoci a zároveň umožnit pokračování inovací.

Tyto čtyři organizace vyzvaly k pokračující spolupráci s vládou, Kongresem a dalšími zainteresovanými stranami s cílem zdokonalit zákon CLARITY Act a vypracovat regulační rámec, který bude podporovat odpovědné inovace a zároveň zachová transparentnost, odpovědnost a vyšetřovací nástroje.