450 milionů dolarů v zabavených kryptoměnách míří zpět k podvedeným investorům

Ministerstvo spravedlnosti plánuje odškodnění pro tisíce obětí po podvodu s kryptoměnou za 577 milionů dolarů

Ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo 12. srpna, že dva estonští občané byli odsouzeni za provozování celosvětového Ponziho schématu s kryptoměnou, přičemž významná část případu nyní směřuje k vrácení zabavených aktiv obětem. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:

Dva estonští občané byli dnes odsouzeni ke 16 měsícům vězení za organizaci masivního Ponziho schématu s kryptoměnou, které podvedlo statisíce obětí po celém světě, včetně Spojených států.

Státní zástupci uvedli, že muži, Sergei Potapenko a Ivan Turõgin, využili svou společnost Hashflare k tomu, aby zákazníkům slibovali podíl na ziscích z těžby kryptoměn, zatímco ve skutečnosti se mnoho těžby neuskutečnilo. Schéma od roku 2015 do roku 2019 získalo více než 577 milionů dolarů pomocí falešných dashboardů a nepravdivých tvrzení o výkonu.

Odsouzení, které vynesl soudce USA Robert S. Lasnik v Seattlu, přichází poté, co oba muži již odsloužili 16 měsíců ve vyšetřovací vazbě. „Muži již odsloužili 16 měsíců ve vazbě; kromě vězeňského trestu nařídil soudce USA Robert S. Lasnik každému zaplatit pokutu 25 000 dolarů a dokončit 360 hodin veřejně prospěšných prací během podmíněného propuštění. Očekává se, že muži se vrátí do Estonska, aby si odpykali své podmíněné propuštění,“ vysvětlilo Ministerstvo spravedlnosti.

Státní zástupci tvrdili, že značná část investičních fondů byla utracena za nákupy bitcoinů, nemovitostí, luxusních vozidel a dalších drahých osobních výdajů. Úřadující státní zástupce Teal Luthy Miller popsal jejich jednání jako „když Ponziho schéma“, které způsobilo významnou finanční a emocionální újmu obětem.

Úřady zdůraznily, že klíčovým výsledkem případu je rozsáhlé propadnutí majetku určené k pomoci těm, kteří byli podvodem poškozeni. „Tresty zahrnovaly také propadnutí kryptoměn, fondů, vozidel, nemovitostí a zařízení pro těžbu kryptoměn — zabavené Spojenými státy a jejich zahraničními partnery v oblasti vymáhání práva — což má společně hodnotu přes 450 milionů dolarů,” poznamenalo Ministerstvo spravedlnosti a dodalo:

Propadnutá aktiva budou k dispozici v rámci procesu odškodnění, který má kompenzovat oběti zločinu.

Podrobnosti o procesu odškodnění budou oznámeny později a federální úředníci uvádějí, že většina zabaveného majetku bude směrována k splácení. Ministerstvo spravedlnosti spolupracovalo s estonskou policií a pohraniční stráží a Generální prokuraturou Estonska na zajištění těchto aktiv a na jejich distribuci zpět obětem v několika zemích.