‘Zksync.jp’ প্রতারণা: কীভাবে ফেন্টানিল পাচার চক্র জাপানে ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করেছিল

জাপানে ক্রিপ্টো প্রতারণার টোকেনের সঙ্গে চীনা ফেন্টানিল নেটওয়ার্কের যোগসূত্র

মাদক পাচার নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার যোগসূত্র ক্রমেই বাড়ছে—এমনকি তাদের মূল অবৈধ কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে পার্শ্ব-কার্যকলাপ হিসেবেও।

স্থানীয় প্রতিবেদন ইঙ্গিত করে যে চীন থেকে আমেরিকায় ফেন্টানিল প্রিকার্সর রপ্তানি করেছে বলে অভিযোগ থাকা একটি অপরাধী গোষ্ঠী বহু ভুক্তভোগীকে জড়িয়ে জাপানে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণাতেও জড়িত ছিল।

নিক্কেই-এর তদন্ত অনুযায়ী, গোষ্ঠীটি zksync.jp নামে একটি প্রতারণামূলক টোকেন ইস্যু করে, জাপানের ইন্টারনেট ডোমেইনের মর্যাদা এবং বিদ্যমান একটি পেমেন্টস সিস্টেমের সঙ্গে এই ডোমেইনের সাদৃশ্যকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে অনভিজ্ঞ ব্যবহারকারীদের তাদের প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করে।

গোষ্ঠীটি জাপানে Firsky নামে চিহ্নিত একটি আড়াল কোম্পানি ব্যবহার করেছিল, যা চীনা রাসায়নিক প্রস্তুতকারক Hubei Amarvel Biotech-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল; প্রতিষ্ঠানটির দুই নির্বাহী গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে দোষী সাব্যস্ত হন, কারণ চীনা ড্রাগ লর্ডদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল।

ভুক্তভোগীদের রিপোর্ট করা ক্ষতির পরিমাণ ছিল শত শত মিলিয়ন ইয়েন, অর্থাৎ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।

এই কার্যকলাপটি ফেন্টানিল-সম্পর্কিত বিক্রি থেকে আসা অর্থ মানি লন্ডারিং-এ ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে, কারণ Firsky-এর মূল কোম্পানি Amarvel প্রায়ই চীনা আর্থিক প্রতারণা গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করত।

এ ধরনের ১২০টিরও বেশি স্থানান্তর শনাক্ত হয়েছে, যা সংগঠনটিকে Wuhan Yuangcheng-এর সঙ্গে যুক্ত করে; এই গোষ্ঠীর নেতাকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর মনোনীত করেছে “বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর অ্যানাবলিক স্টেরয়েড সরবরাহকারীদের একজন” হিসেবে—এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল প্রিকার্সরও রপ্তানি করেছেন। দপ্তরটি তার গ্রেপ্তারে সহায়ক তথ্যের জন্য সর্বোচ্চ ৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

DEA-এর এশিয়া-প্যাসিফিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ এজেন্ট ডেভিড কিং-এর মতে, জাপান মাদক পাচারকারী সংগঠনগুলোর জন্য একটি ট্রান্সশিপমেন্ট এলাকা হিসেবে কাজ করে, যারা চীনা চালানের তুলনায় আমেরিকাগামী বাণিজ্যিক চালানে তুলনামূলকভাবে ঢিলেঢালা নজরদারির সুযোগ নেয়।