ZachXBT জার্মান তদন্তকারীদের কাছ থেকে চুরি হওয়া ক্রিপ্টোর $১৩ মিলিয়ন আড়াল করার অভিযোগ Kucoin-এর বিরুদ্ধে করেছেন

ZachXBT বলছেন Kucoin ‘সহযোগী’

ছদ্মনামধারী ব্লকচেইন গোয়েন্দা ২২ মে Kucoin-এর বিরুদ্ধে সরাসরি তীব্র আক্রমণাত্মক মন্তব্য পোস্ট করেন। “দলটি সহযোগী এবং যতক্ষণ এটি ফি তৈরি করে ততক্ষণ অবৈধ কার্যকলাপকে প্রবাহিত হতে দেয়,” ZachXBT X-এ লিখেছেন, উল্লেখ করে যে জার্মান আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এক্সচেঞ্জটির কাছ থেকে কোনো জবাব পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন যে তিনি আগে থেকেই এসব উদ্বেগ প্রকাশ্যে তুলেছেন এবং পদক্ষেপে বাধ্য করার জন্য তার বিকল্প ফুরিয়ে আসছে।

এই অভিযোগটি নথিভুক্ত ঘটনাবলির একটি ধারাবাহিকতা-এর ওপর ভিত্তি করে এসেছে; কারণ এপ্রিলের শুরুতে ZachXBT Kucoin-এর অবকাঠামোর মাধ্যমে তিনি যাকে বৃহৎ পরিসরের মানি লন্ডারিং হিসেবে বর্ণনা করেছেন তা প্রকাশ করেন। অ্যাপলের Mac App Store-এ তালিকাভুক্ত একটি ভুয়া Ledger Live অ্যাপ ব্যবহার করে ৫০ জনের বেশি ভুক্তভোগীর কাছ থেকে (৭ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিলের মধ্যে) আনুমানিক ৯.৫ মিলিয়ন ডলার চুরি করা হয়।

এই অর্থ (বিটকয়েন, ইথার, ট্রন, সোলানা এবং XRP জুড়ে) দ্রুত ১৫০টির বেশি Kucoin ডিপোজিট ঠিকানার মাধ্যমে ফানেল করে AudiA6 নামে একটি কেন্দ্রীয় মিক্সিং সার্ভিসে পাঠানো হয়। Bitcoin Depot থেকে ৩.৫ মিলিয়ন ডলারের আরেকটি পৃথক চুরিও কয়েক দিন আগেই একইভাবে ২৫টির বেশি Kucoin ঠিকানার মাধ্যমে রাউট করা হয়েছিল।

ZachXBT হিসাব করে দেখেছেন যে ১ কোটি ৩০ লাখ ডলারের বেশি সাম্প্রতিক চুরি হওয়া অর্থ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই Kucoin-এর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে—একটি পরিমাণ যা এক্সচেঞ্জটির মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলতে বাধ্য।

বহু বিচারব্যবস্থায় Kucoin-এর কমপ্লায়েন্স সমস্যাগুলো আরও গভীর হচ্ছে

জার্মান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উল্লেখ একটি সক্রিয় তদন্তের ইঙ্গিত দেয়, সম্ভবত এপ্রিলের চুরির ভুক্তভোগীদের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে Kucoin সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এক্সচেঞ্জের সহযোগিতা ছাড়া তদন্তকারীদের অর্থের গতিপথ অনুসরণ করা বা সময়মতো সম্পদ ফ্রিজ করার সক্ষমতা সীমিত থাকে।

২০২৬ সালে একাধিক বিচারব্যবস্থায় Kucoin-এর নিয়ন্ত্রক অবস্থান অবনতি হয়েছে; চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রিয়ার আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন ব্যবহারকারীদের অনবোর্ড করা থেকে Kucoin-কে নিষিদ্ধ করে। পরবর্তীতে মার্চে জাপানের ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এজেন্সি (FSA) এক্সচেঞ্জটিকে যুক্ত করে তাদের অনিবন্ধিত অপারেটরদের তালিকায়।

তবে এক্সচেঞ্জটির সবচেয়ে বড় মার্কিন আইনি ঝুঁকি আসে ২০২৪ সালে, যখন ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস (DOJ) Kucoin-কে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। পরবর্তীতে Kucoin ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সেই অভিযোগগুলোর নিষ্পত্তি করতে প্রায় ৩০ কোটি ডলারের নিষ্পত্তিতে সম্মত হয়।

আলাদাভাবে, মার্কিন কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (CFTC) অনিবন্ধিত ফিউচার্স কমিশন মার্চেন্ট হিসেবে পরিচালনার জন্য Kucoin-এর মূল কোম্পানির সঙ্গে ৫ লাখ ডলারের দেওয়ানি জরিমানার নিষ্পত্তিতে পৌঁছায়।