তাইওয়ানের একটি আদালত বড় ধরনের একটি ক্রিপ্টো জালিয়াতি চক্রের নেতা—শি পদবিধারী এক ব্যক্তি—কে ২২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। মোট ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
তাইওয়ান আদালত ইউএসডিটি স্কিমে ১,৫৩৯ জন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর কয়েনথিঙ্ক প্রতারণার নেতাকে ২২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- কয়েনথিঙ্ক ক্রিপ্টো জালিয়াতি চক্রের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে তাইওয়ানে শি ২২ বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন।
- চক্রটি টেথারের USDT ব্যবহার করে ৭১.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার করেছে, যা যাচাইবিহীন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মগুলোর ঝুঁকি উন্মোচন করে।
- সন্দেহভাজন শি তার ২২ বছরের সাজা আপিল করতে পারেন, আর প্রসিকিউটররা ১৪ আসামির সম্পদ জব্দ করতে চাইছেন।
প্রতারণামূলক পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের ফাঁদে ফেলা হয়
কয়েনথিঙ্ক টেকনোলজি নামের অধীনে পরিচালিত একটি বড় ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার মূল হোতা ২২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন; কারণ একটি নেটওয়ার্ক ১,৫০০-এর বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ৩৭.১৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি (NT$1.2 বিলিয়ন) প্রতারণা করে। ২০ জুলাই শিলিন জেলা আদালত প্রধান সন্দেহভাজনকে—যাকে কেবল তার পদবি, শি, দিয়ে শনাক্ত করা হয়েছে—এই সাজা দেন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতারণামূলক অপরাধ প্রতিরোধ আইন লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন অভিযোগে অপরাধমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। শিলিন জেলা প্রসিকিউটরস অফিসের নেতৃত্বে পরিচালিত তদন্ত অনুযায়ী, প্রতারণাকারী দলটি বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল এই মিথ্যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে, তাইওয়ানে কয়েনথিঙ্ক টেকনোলজি হলো “ফিনান্সিয়াল সুপারভাইজরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র প্ল্যাটফর্ম”।
সংগঠিত গ্যাং উপাদানের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করে, দলটি ভুয়া বিনিয়োগ গ্রুপগুলোর জালের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তুকে টেনে নিত। গ্যাং সদস্যরা ভুক্তভোগীদের শারীরিক নগদ অর্থ দিয়ে টেথার টোকেন কিনতে নির্দেশ দিত, যা পরে পদ্ধতিগতভাবে পাচার করা হতো। প্রসিকিউটররা জানান, দলটি অবৈধ নগদকে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করে এবং কাগজপত্রের সূত্র আড়াল করতে তা অফশোর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিত।
স্কিমের দ্বিতীয় স্তরে, ভুক্তভোগীদের তাদের বিদ্যমান USDT টোকেন নির্ধারিত ডিজিটাল কোল্ড ওয়ালেটে স্থানান্তর করতে বলা হতো। এরপর গ্যাংটি ইচ্ছাকৃত “ব্রেকপয়েন্ট” তৈরির জন্য একাধিক স্তরভিত্তিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি সরিয়ে নিত, কার্যত আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার ট্র্যাকিংকে অন্ধ করে দিত এবং আয়ের উৎস লুকিয়ে ফেলত।
প্রসিকিউটরদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত সিন্ডিকেটটি ৭১.৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মোট ভলিউম স্থানান্তর করে এক বিশাল মানি লন্ডারিং পাইপলাইন পরিচালনা করেছিল। মোট ১,৫৩৯ জন এই কার্যক্রমের শিকার হন।
রায়ের বিরুদ্ধে এখনও আপিল করতে পারেন এমন শি এবং তার ১৩ সহষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রটি গত আগস্টে শি-চুং জেলা প্রসিকিউটরস অফিস দাখিল করে; তারা সকল অবৈধভাবে অর্জিত লাভ পুরোপুরি বাজেয়াপ্ত করার সক্রিয় আবেদনও জানায়।
যদিও প্রসিকিউটররা মূলত সম্মিলিতভাবে ২৫ বছরের কারাদণ্ডের সুপারিশ করেছিলেন, শিলিন জেলা আদালত শেষ পর্যন্ত ২২ বছরের সাজায় স্থির হয়।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
